Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 901-3 920 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | TROPHY TRINITY | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3902 | ONYX | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3903 | GRATIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3904 | JUVENIS | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3905 | KAPOK | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 3906 | RasGazDobycha JSC РусГазДобыча AO RGD RusGazDobycha JSC | - | Entity | UK | Russia | 17.10.2024 |
| 3907 | Silvana ATWI Silvana Rida 'UTWI | Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3908 | Haidar Houssam Al-Din Abdul GHAFFAR Haidar Houssem Elddine Abdul GHAFFAR Haydar Husam-al-Din 'ABD-AL-GHAFFAR Haidar H. ABDELGHAFFAR | Damascus, Syria Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3909 | GLOBAL TRADELINE SARL | Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3910 | LIBAN OUI SARL | 1 Ouzai St, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3911 | UNITED SONS | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3912 | Houssam Hasan HAMADI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3913 | GM FARM JM PHARM G.M. FARM SARL | Al Ghubayri, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 3914 | Abdellatif HAMIDEH Abdul Latif HAMID | Aleppo, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3915 | Raji FALHOUT | Atil, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3916 | Khaldoun HAMIEH | Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 16.10.2024 |
| 3917 | Behnam Šahríjárí بهنام شهریاری Behnam SHAHRIYARI | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3918 | Alí Šadmání Ali SHADMANI علی شادمانی | Hamedan | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 3919 | Alí Džafarabádí Ali JAFARABADI علی جعفرآبادی | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 3920 | مهدی گوگردچیان Mehdi GOGERDCHIAN Mehdí Gogerdšjan | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |