Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 901-3 920 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | Saeed Jalili سعید جلیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3902 | Ali Akbar Velayati علی اکبر ولایتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3903 | Ahmad Jannati احمد جنتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3904 | Sayyed Abdolrahim Mousavi سید عبدالرحیم موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3905 | Hossein Shariatmadari حسین شریعتمداری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3906 | Abolfaz Shekarchi ابوالفضل شکارچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3907 | Amir Hatami امیر حاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3908 | Heshmatollah Falahatpisheh حشمتالله فلاحتپیشه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3909 | Sayed Hojatollah Qureishi سید حجت الله قریشی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3910 | Saeed Aghajani Hamid Aghajani, سعید آقاجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3911 | Seyyed Yahya Safavi Rahim Safavi, سید یحیی صفوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3912 | Ghassem Damavandian قاسم دماوندیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3913 | Hamidreza Sharifi-Tehrani حمید رضا شریفی تهرانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3914 | Nader Khoon Siavash نادر سیاوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3915 | Abualfazl Nazeri ابوالفضل نظری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3916 | Mohsen Asadi محسن اسدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3917 | Mohammad Sadegh Heidari Mousa محمد صادق حیدری موسی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3918 | Mohammad Reza Mohammadi محمد رضا محمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3919 | Abbolkarim Bani Tarafi عبدالکریم بنی طرفی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3920 | Reza Khaki رضا خاکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |