Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 921-3 940 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | Majid Reza Niyazi-Angili مجید رضا نیازی-انگیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3922 | Vali Arlanizadeh ولی ارلنی زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3923 | Ahmadian Ali Akbar علی اکبر احمدیان بابکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3924 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3925 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3926 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3927 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3928 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3929 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3930 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3931 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3932 | Sadeq Ardeshir Larijani صادق آملی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3933 | Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi محمد رستمی چشمه گچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3934 | Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3935 | Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i غلامحسین محسنی اژه‌ای | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3936 | Saeed Mortazavi سعید مرتضوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3937 | Abdolreza Rahmani Fazli عبدالرضا رحمانی فضلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3938 | Salar Abnoush سالار آبنوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3939 | Qasem Rezaei قاسم رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3940 | Manouchehr Amanollahi منوچهر امان اللهی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |