Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 941-3 960 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941 | Kiyumars Heidari کیومرث حیدری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3942 | Gholamreza Ziaei غلامرضا ضیایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3943 | Ali Rezvani علی رضوانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3944 | Seyyed Ahmad Khatami سید احمد خاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3945 | Leila Vaseghi لیلا واثقی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3946 | Peyman Jebelli پیمان جبلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3947 | Ali Larijani علی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3948 | Mohammad Javad Zarif محمدجواد ظریف خوانساری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3949 | Mohammad Bagher Zolghadr محمدباقر ذوالقدر | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3950 | Mohammad Karami محمد کرمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3951 | Soghra Khodadadi Taghanaki صغری خدادادی طاقانکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3952 | Ezzatollah Zarghami عزت الله ضرغامی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3953 | Seyyed Majid Mirahmadi سید مجید میراحمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3954 | Abbas-Ali Kadkhodaei عباسعلی کدخدایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3955 | Seyed Morteza Mousavi سید مرتضی موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3956 | Asadollah Jafari اسدالله جعفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3957 | Ahmad Fazelian احمد فاضلیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3958 | Hossein Rahimi حسین رحیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3959 | Ali Azadi علی آزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3960 | Abbas Abdi عباس عبدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |