Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 961-3 980 из 38 209.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3961	#3961 Имя: Reda Ali Khamis رضا علي خميس	-	Individual	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	15.10.2024
3962	#3962 Имя: Mohammad Mokhber محمد مخبر	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3963	#3963 Имя: Gholam Hossein Esmaili غلامحسین اسماعیلی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3964	#3964 Имя: Seyyed Masoud Mirkazemi مسعود میرکاظمی	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3965	#3965 Имя: Siamak Rahpeik Siyamak Rahpeyk,Siamak Rahpiek, Siyamak Rah-Peyk, سيامک ره‌پيک	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3966	#3966 Имя: Ahmad-Reza Radan احمدرضا رادان	Iran	Individual	CANADA	Iran	15.10.2024
3967	#3967 Имя: Mohammad-Hossein Dadras Mohammad Hossein Dadras محمدحسین دادرس	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3968	#3968 Имя: Farzanegan Propulsion Systems Design Bureau (FPSDB) دفتر طراحی سامانه های قوای محرکه فرزانگان	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
3969	#3969 Имя: Hossein Pourfarzaneh Hossein Pour Farzaneh	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3970	#3970 Имя: Iranian Space Organisation Iranian Space Agency (سافا) سازمان فضایی ایران	-	Entity	UK	Iran	14.10.2024
3971	#3971 Имя: Mohammad Kazemi محمد كاظمي	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3972	#3972 Имя: Seyed Abdolrahim MOUSAVI Sayyed Abdolrahim MOUSAVI عبدالرحیم موسوی	Qom	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3973	#3973 Имя: Ali-Mohammad NAINI علی محمد نائینی Ali Mohammad Naeini	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3974	#3974 Имя: Habibollah Sayyari حبیب‌الله سیاری	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3975	#3975 Имя: Hamid VAHEDI حمید واحدی	-	Individual	UK	Iran	14.10.2024
3976	#3976 Имя: MAX MARITIME SOLUTIONS FZE	Office G22, Building 1 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3977	#3977 Имя: BENDIGO LEONOR	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3978	#3978 Имя: JAZIRA DAS INTERNATIONAL REFINDED OIL PRODUCTS TRADING L.L.C JAZIRADAS INTL COMPANY	Office 1803, Nassima Business Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3979	#3979 Имя: DERECTTOR COMPANY LIMITED DERECTTOR CO., LIMITED DERECTTOR CO LTD	Room 32 11/F Lee Ka Industrial Building 8 NG Fong Street San Po Kong, Kowloon, Hong Kong, China 31-06, Fuli Center, 6 Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, 116001, Liaoning, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024
3980	#3980 Имя: CATHAY HARVEST MARINE LTD	Room 1603, 16/F Lucky Centre No 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13846	12.10.2024