Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 981-4 000 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3981 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3982 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3983 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3984 | Parviz Absalan پرویز آبسالان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3985 | Morteza Barati مرتضی براتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3986 | Hadi Mansouri هادی منصوری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3987 | Musa Asif Al Hosseini موسی آصف الحسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3988 | Seyed Mahmoud Sadati سید محمود ساداتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3989 | Mehrdad Tahamtan مهرداد تهمتن | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3990 | Mohammad Moghiseh محمد مقیسه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3991 | Heidar Asiyabi حیدر آسیابی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3992 | Fatemeh Haghshenas فاطمه حق شناس | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3993 | Masoumeh Teymouri معصومه تیموری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3994 | Abdol Hosein Khosrow Panah عبدالحسین خسروپناه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3995 | Hasan Rahimpour Azghadi حسن رحیم پور ازغدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3996 | Ensieh Khazali انسیه خزعلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3997 | Esmaili Mohammad Mehdi محمد مهدی اسماعیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3998 | Masroor Mohammad محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3999 | Zonnouri Mojtaba محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4000 | Masoud Dorosti Masood Darshti, Masood Dorosti | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |