Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 12.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 001-4 020 из 36 231.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | Vladimir Ilich MAKSIMENKO Владимир Ильич Максименко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4002 | Alexei Alexandrovich MORDASHOV Алексей Александрович Мордашов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4003 | Marina Alexandrovna MORDASHOVA Марина Александровна Мордашова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4004 | Ilya Alekseevich MORDASHOV Илья Алексеевич Мордашов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4005 | Kirill Alekseevich MORDASHOV Кирилл Алексеевич Мордашов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4006 | Nikita Alekseevich MORDASHOV Никита Алексеевич Мордашов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4007 | Mikhail Feliksovich SHEBAKPOLSKIY Михаил Феликсович Шебакпольский | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4008 | Sergey Nikolayevich ARTEMYEV Сергей Николаевич Артемьев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4009 | Yury Ivanovich BORISOV Юрий Иванович Борисов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4010 | Andrei Removich BELOUSOV Андрей Рэмович Белоусов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4011 | Viktoria Valeriyevna ABRAMCHENKO Виктория Валериевна Абрамченко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4012 | Dmitry Nikolayevich CHERNYSHENKO Дмитрий Николаевич Чернышенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4013 | Tatyana Alekseyevna GOLIKOVA Татьяна Алексеевна Голикова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4014 | Viktor Borisovich KHRISTENKO Виктор Борисович Христенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4015 | Vladimir Viktorovich KHRISTENKO Владимир Викторович Христенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4016 | Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN Марат Шакирзянович Хуснуллин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4017 | Nadezhda Sergeevna KIRIYENKO Надежда Сергеевна Кириенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4018 | Maria Vladislavovna KIRIYENKO Мария Владиславовна Кириенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4019 | Lyubov Sergeevna KIRIYENKO Любовь Сергеевна Кириенко | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4020 | Maxim Stanislavovich ORESHKIN Максим Станиславович Орешкин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |