Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 061-4 080 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | Denis Igorevich Gusev Денис Игоревич ГУСЕВ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4062 | Andrey Vechislavovich Plotnitskiy Андрей Вечиславович ПЛОТНИЦКИЙ Andrey Vechislavovich Kovalskiy Андрей Вечиславович КОВАЛЬСКИЙ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4063 | Beyat Enverovich Ramazanov Беят Энверович РАМАЗАНОВ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4064 | Sergey Viktorovich Ryzhenkov Сергей Викторович РЫЖЕНКОВ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4065 | Aleksey Evgenyevich Shchetinin Алексей Евгеньевич ЩЕТИНИН Aleksey Yevgenevich Shchetinin | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4066 | Dmitriy Alekseyevich Slobodskoy Дмитрий Алексеевич СЛОБОДСКОЙ Dmitry Alekseyevich Slobodskoy | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4067 | Kirill Alekseyevich Slobodskoy Кирилл Алексеевич СЛОБОДСКОЙ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4068 | Dmitry Konstantinovich Smirnov Дмитрий Константинович СМИРНОВ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4069 | Ivan Dmitriyevich Tuchkov Иван Дмитриевич ТУЧКОВ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4070 | Prophane Victor | - | Individual | UK | Haiti | 01.10.2024 |
| 4071 | Artem Viktorovich Yakubets Артем Викторович ЯAКУБЕЦ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4072 | Viktor Grigoryevich Yakubets Виктор Григорьевич ЯAКУБЕЦ | - | Individual | UK | Cyber | 01.10.2024 |
| 4073 | Masoud JALILI | Tehran, Iran Number 3, Kagzar Alley, Shahid Hedayeti Avenue Shahid Soleimani Expressway, Tehran, 1675646611, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 IFSR IRGC | 27.09.2024 |
| 4074 | Ali MAHDAVIAN Ali HADIAN | Karaj, Shahrak Behdari Kh Faajr 13, Rejayi 21, Tehran, 3148634998, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4075 | Fatemeh SADEGHI Fatemeh SAOEGHI | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4076 | Elaheh YAZDI Elaheh YAZDIABBASABADI | Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4077 | Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI Seyyed Mehdi RAHIMI | Tehran, Iran Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4078 | Mohammad Hosein ABDOLRAHIMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4079 | Rahmatollah ASKARIZADEH | Tehran, Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 27.09.2024 |
| 4080 | CRYPTEX INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC | Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines | Entity | SDN | CYBER2 RUSSIA-EO14024 | 26.09.2024 |