Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 161-4 180 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | Ali Nayef ZGHEIB Ali ZUGHAIB Ali Nayef ZOGHEIB Ali Naif ZGHEIB | Lebanon Raouche, Beirut, Lebanon Ras El Matn, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4162 | Muhammad Ibrahim Habib AL-SAYYID Muhammad Habib Ibrahim AL-SAYYID Muhammad Habib AL-SAYYID | Lebanon Nabi Eyal, Zahle, Lebanon Klaimnus, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4163 | Boutros Georges OBEID Botros Georges OBEID Boutros George OBAID Boutros OBEID Boutros Georges ABIR Pierre Boutros George OBEID | Cheyah, Lebanon Dekwaneh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4164 | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO S.A.L. HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY SAL HEAVY OIL DISTRIBUTION CO SAL HODICO HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SARL HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY-HODECO HODICO SAL | Baabda, Lebanon Queen's Plaza Center, Block C Jdeideh Boulevard Street Sin El-Fil, Baouchriyeh, Lebanon PO Box 90326, Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4165 | HEAVY INDUSTRIAL FUELS SAL HIF HEAVY INDUSTRIAL FUELS HIF SAL HEAVY INDUSTRIAL FUELS S.A.L. (HIF) HIF S.A.L. | Baouchriyeh Street, Sad El Baouchriyeh, Mount Lebanon, Lebanon Ghazieh Zahrani, Lebanon P.O. Box: 90326 Jdeidet, El Metn, Lebanon Grey Center, 2nd Floor, Block A, Sin El Fil, Lebanon Baabda, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4166 | EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. ELIT EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL COMPANY FOR TRADE LLC EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE CO. EUROPEAN LEBANESE INTERNATIONAL TRADE S.A.R.L. CO. ELIT LIMASSOL-CYPRUS ELIT LIMASSOL (LIMA) CO. ELIT LIMA | Queens Plaza Center, Section 401 Property 132, Sad Al-Bouchrieh, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4167 | O.H.G. HOLDING SAL OHG HOLDING SAL OHG HOLDING S.A.L. | Beirut, Lebanon P.O. Box 90326 Grey Center 2nd Floor Jdeideh Boulevard, Sin El-Fil, Baouchriyeh, Metn, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4168 | HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODICO SAL OFFSHORE HEAVY OIL DISTRIBUTION CO. HODICO SAL OFF-SHORE HODICO OFF SHORE HEAVY OIL DISTRIBUTION COMPANY HODECO S.A.L. OFF SHORE | Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4169 | ALPHA GAS YOOSHI DOODA CAPTOON 2 GITTA GAS JUNO GAS | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4170 | MARINA GEMGAZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 11.09.2024 |
| 4171 | AZADEGAN TRANSPORTATION COMPANY | Kilometer 9 Jadeh Makhsos, Esteghlal Town, Obeydi Blvd Jalal Amadegah St, Shahid Hasheminejad, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 4172 | Masoud NOORAHMADI Masud NUR AHMADI | Andimeshk, Khuzestan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 4173 | Gholamreza EINI SARKALLEH Gholamreza EYNI Gholamreza EYNI SARKALLEH | Amlash, Gilan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 4174 | Ali ZARE | Asadabad, Hamedan, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 10.09.2024 |
| 4175 | Ivan CAZARIN MOLINA EL TANQUE DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 4176 | Cesar CAZARIN MOLINA TORNADO DELGADO RENTERIA, Victor Hugo | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 4177 | Jose Saul RODRIGUEZ HERNANDEZ | Oaxaca, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 4178 | Domingo MEDINA DIAZ EL MINGO | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 4179 | Gerardo ALVARADO CASTILLO | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |
| 4180 | BIOCOMBUSTIBLES EL JICARO, S.A. DE C.V. | Veracruz, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 10.09.2024 |