Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 381-4 400 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4381 | Galina Petrovna KHOVANSKAYA Хованская Галина Петровна | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4382 | Nikolai Grigorievich TSED Цед Николай Григорьевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4383 | Elena Moiseevna TSUNAEVA Цунаева Елена Моисеевна | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4384 | Nikita Yurievich CHAPLIN Чаплин Никита Юрьевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4385 | Sergey Vladimirovich CHEPIKOV Чепиков Сергей Владимирович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4386 | Boris Alexandrovich CHERNYSHOV Чернышов Борис Александрович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4387 | Alexey Yurievich CHERNYAK Черняк Алексей Юрьевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4388 | Sergey Viktorovich CHIZHOV Чижов Сергей Викторович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4389 | Vladimir Anatolievich SHAMANOV Шаманов Владимир Анатольевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4390 | Sergey Alexandrovich SHARGUNOV Шаргунов Сергей Александрович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4391 | Yury Nikolaevich SHVYTKIN Швыткин Юрий Николаевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4392 | Mikhail Sergeevich SHEREMET Шеремет Михаил Сергеевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4393 | Anton Vladimirovich SHIPULIN Шипулин Антон Владимирович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4394 | Nadezhda Vasilievna SHKOLKINA Школкина Надежда Васильевна | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4395 | Igor Nikolaevich SHUBIN Шубин Игорь Николаевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4396 | Vadim Nikolaevich SHUVALOV Шувалов Вадим Николаевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4397 | Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV Шхагошев Адальби Люлевич | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4398 | Mikhail Viktorovich SHCHAPOV Щапов Михаил Викторович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4399 | Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV Щеглов Николай Михайлович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4400 | Alexander Vladimirovich SHCHERBAKOV Щербаков Александр Владимирович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |