Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 581-4 600 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | Ruslan Aleksandrovich SEMASHKO Ruslan Alexandrovich SEMASHKO | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4582 | Sergey Anatolyevich MOROZ Sergei Anatolievich MOROZ | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4583 | Elena Alekseevna KOROBKOVA Yelena Alexeevna KOROBKOVA | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4584 | Aleksei Anatolyevich ALEKSANDROV Alexei Anatolievich ALEXANDROV, Alexey Anatolievich ALEXANDROV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4585 | Yulia Mikhailovna POPOVA Julia Mikhailovna | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4586 | Aktsionerny Bank Russian Federation Bank Rossiya | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4587 | Dobrolet Dobrolyot | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4588 | JSC Tecmash Tehmash | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4589 | CJSC Interavtomatika ZAO Interavtomatika (IA) | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4590 | Tupolev CJSC PJSC Tupolev | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4591 | Gaz-Alyans OOO Gas Alliance | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4592 | VEB ВЭБ Vnesheconombank, VEB.RF | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4593 | Promsvyazbank PJSC Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4594 | Sberbank Сбербанк Сбер Sberbank of Russia Sber | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4595 | VTB ВТБ Внешторгбанк Vneshtorgbank | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4596 | Russian Direct Investment Fund Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) RDIF | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4597 | Eximbank of Russia Росэксимбанк | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4598 | Bank Otkritie Financial Corporation PJSC ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4599 | Novikombank JSCB Новикомбанк | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 4600 | Cetelem Bank Сетелем банк | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |