Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 5 001-5 020 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Marat Alimzhanovich BASHAROV Марат Алимжанович Башаров | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5002 | Nikolay Victorovich BASKOV Николай Викторович Басков | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5003 | Dima Nikolaevich BILAN Дима Николаевич Билан | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5004 | Sergey Stanislavovich BOBUNETS Сергей Станиславович Бобунец | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5005 | Nikolay Vyacheslavovich RASTORGUYEV Николай Вячеславович Расторгуев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5006 | Oleg Mikhaylovich GAZMANOV Олег Михайлович Газманов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5007 | Alexander Vitalievich MARSHAL Александр Витальевич Маршал | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5008 | Polina Sergeyevna GAGARINA Полина Сергеевна Гагарина | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5009 | Nadezhda Georgievna BABKINA Надежда Георгиевна Бабкина | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5010 | Alexander Nikolaevich BUINOV Александр Николаевич Буйнов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5011 | Dana Alexandrovna BORISOVA Дана Александровна Борисова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5012 | Sergey Alexandrovich KARAGANOV Сергей Александрович Караганов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5013 | Yevgeniy Eduardovich GLOTOV Евгений Эдуардович Глотов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5014 | Aleksandr Viktorovich IONOV Александр Викторович Ионов | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5015 | Maksim Iosifovich KRANS Максим Иосифович Кранс | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5016 | Nina Viktorovna DOROKHOVA Нина Викторовна Дорохова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5017 | Anastasiya Sergeyevna KIRILLOVA Анастасия Сергеевна Кириллова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5018 | Irina Aleksandrovna ALLEGROVA Ирина Александровна Аллегрова | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5019 | Maksim Viktorovich AVERIN Максим Викторович Аверин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 5020 | Timofei Viacheslavovich BORDACHEV Тимофей Вячеславович Бордачев | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |