Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 5 141-5 160 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
5141	#5141 Имя: Bushra Al Assad Bushra Shawkat	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5142	#5142 Имя: Asma Al Assad Asma Fawaz Al Akhras	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5143	#5143 Имя: Manal Al Assad Manal Al Ahmad	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5144	#5144 Имя: Muhammad Khallouf Abou Ezzat	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5145	#5145 Имя: Michel Kassouha Ahmed Salem, Ahmed Salem Hassan	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5146	#5146 Имя: Samir Joumaa Abou Sami	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5147	#5147 Имя: Atef Nadda Atef Naddaf	Syria / Syrie	Individual	CANADA	Syria / Syrie	04.09.2024
5148	#5148 Имя: Pavel DREMOV Batya, Kazak	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5149	#5149 Имя: Alexey MILCHAKOV Fritz, Serbian	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5150	#5150 Имя: Arseny PAVLOV Motorola	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5151	#5151 Имя: Mikhail TOLSTYKH Givi	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5152	#5152 Имя: Natalya Aleksandrovna PASHCHENKO PASHENKO	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5153	#5153 Имя: Svetlana Nikolayevna PODLIPAEVA PODLIPAYEVA	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5154	#5154 Имя: Ruslan Mikhailovich DUBOVSKY DUBOVSKIY	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5155	#5155 Имя: Aleksey Aleksandrovich KOSTRUBITSKY KOSTRUBITSKIY	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5156	#5156 Имя: Igor Yuryevich MARTYNOV MARTINOV	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5157	#5157 Имя: Natalya Yurevna NIKONOROVA Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5158	#5158 Имя: Larisa Valentinovna TOLSTYKINA TOLSTIKINA	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5159	#5159 Имя: Pavel Eduardovich KOROLEV KOROLYOV	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024
5160	#5160 Имя: Igor Nikolayevich MIKHAILICHENKO MIKHAYLICHENKO	Ukraine	Individual	CANADA	Ukraine	04.09.2024