Санкционные списки
216.73.216.26
08.07.2025 00:54:33

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 501-520 из 1 672.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 501-520 из 37 606.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
501#501 Имя: Yanbing ZHANGHebei, China
China
IndividualSDNIFSR
NPWMD
20.06.2025
502#502 Имя: Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
503#503 Имя:
STAR PLUS YEMEN TRADING COMPANY LTD.
7 Yulyu, Al-Hudaydah, Al-Hudaydah Governorate, Yemen
Sanaa, Yemen
EntitySDNSDGT20.06.2025
504#504 Имя:
TAMCO PETROLEUM
Al Sabeen District, Amana, Sanaa, Yemen
Shaikh Othman Jolat Alkarraa Aden, Taiz Street, Aden, Yemen
Sanaa Street, Hudaydah, Yemen
EntitySDNSDGT20.06.2025
505#505 Имя: Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
506#506 Имя: Hudaydah, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
507#507 Имя:
GASOLINE AMAN PETROLEUM DERIVATIVES IMPORT
Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
508#508 Имя:
AL ZAHRAA ESTABLISHMENT FOR TRADE AND AGENCIES
AZZAHRA ENTERPRISE FOR TRADING AND AGENCIES
YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
509#509 Имя:
YEMEN ABBOT TRADING CO., LTD.
Zayid Street, Shaub Directorate, Sanaa, YemenEntitySDNSDGT20.06.2025
510#510 Имя:
YEMEN AILAF IMPORT DERIVATIVES PETROLEUM
Sanaa, Yemen
Aden, Yemen
EntitySDNSDGT20.06.2025
511#511 Имя: Abdullah Ahsan Abdullah DABBASHYemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
512#512 Имя: Zaid AL-WASHLI
Zaid Ahmed Taha Mohammed AL-WUSHLI
Dhamar Governorate, Yemen
Al-Hudaydah, Yemen
IndividualSDNSDGT20.06.2025
513#513 Имя: Daghsan Ahmed DAGHSAN
Dqssan Ahmed Dqssan TALEA
YemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
514#514 Имя: Ali Ahmed Daghsan TALEASanaa, YemenIndividualSDNSDGT20.06.2025
515#515 Имя: VALENTE-VesselSDNSDGT20.06.2025
516#516 Имя: Suite 10, 3rd Floor La Ciotat Mont Fleuri, Mahe Island, Seychelles
Strada Gradina Botanica 14/3 MD-2032, Chisinau, Moldova
EntitySDNSDGT20.06.2025
517#517 Имя:
OCEAN VOYAGE MAHDUD MASULIYYATLI CAMIYYATI
Zahid Xalilov House 113, M12, Apt. M2, Baku, AZ1141, Azerbaijan
Apartment M2, M12 Zahid Khalilov Kucasi, Yasamal District 113, Baku, AZ1141, Azerbaijan
EntitySDNSDGT20.06.2025
518#518 Имя: ATLANTIS MZ
TOMIE
CAILI STAR
-VesselSDNSDGT20.06.2025
519#519 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNSDGT20.06.2025
520#520 Имя: Jimi Rodolfo BREMER RAMÍREZ IndividualEUGTM20.06.2025