Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 001-6 020 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Yevhen Oleksandrovich SOBOLEV Evgeniy Aleksandrovich SOBOLEV Евгений Александрович Соболев | Nova Kakhovka | Individual | EU | HR | 02.08.2024 |
| 6002 | Benjamin MBONIMPA | - | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6003 | CS BRAVO SIERRA Gaceri MUSANGA Justin Gacheri MUSANGA BRAVO THREE | Masisi | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6004 | Pierre Celestin RURAKABIJE Guillaume NGABO Bagdad Simba Guillaume Samba Guillaume Lieutenant-Colonel Ngabo Simba | - | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6005 | Gustave KUBWAYO Colonel Slycove Modeste Syrkoff Surkouf Surcof Surcoff Surcouf Sirkoof Surkoof Sirkoff | Nyabihu District, Western province Gisenyi prefecture Karago municipality | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6006 | Jules MULUMBA Habyarimana Mbitshemunda Jean Claude HABYARIMANA MBITSE | Rugari Groupement Bujumbura, BURUNDI | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6007 | Dominique KAMANZI NDARURUTSE Général Dominique NDARUHUTSE Domi Dominique NDARURUTSE | Kashavu, Bukombo Groupement, | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6008 | Kibirige Muhammand Amigo KIBIRIGE Amigo Amigo Mzee Amigo Marine | Masaka | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6009 | Corneille NANGAA YOBELUO | Bagboya, Wamba Territory | Individual | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6010 | Alliance Fleuve Congo (AFC) L’Alliance Fleuve Congo (AFC) Sojusz Rzeki Kongo Kongó folyó’ Szövetség | - | Entity | EU | COD | 02.08.2024 |
| 6011 | Maher Yahya Muhammad Mutahar AL-KINAI Mahir Yahya AL-KAYNA'I Mahir Yahya Muhammad AL-KAYNA'I | Sanaa, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6012 | YEMEN TELECOMMUNICATION ASSET COMPANY FOR INFORMATION TECHNOLOGY Y-TAC YTAC COMPANY | Bayt Baws, Sanaa, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6013 | AL-SHAHARI UNITED CORPORATION LTD | Office 602, Al Kinddy Tower, Haddah Street, Sanaa, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6014 | GUANGZHOU ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED GUANGZHOU SHA HAOLI TRADING CO., LTD. | Zhu Jiang Xi Lu 15 Hao 21 Ceng, Guangzhou, 510000, Guangdong, China | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6015 | HONGKONG ALSHAHARI UNITED CORPORATION LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6016 | Ahmed Khaled Yahya AL-SHAHARE Ahmed Khaled Yahya ALSHAHARE | Guangzhou, China | Individual | SDN | SDGT | 31.07.2024 |
| 6017 | Mohammad ABDOLLAHI Aurik RICHTER | Esfahan, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 30.07.2024 |
| 6018 | Thomas Ho Ming TONG | Hong Kong, China | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 30.07.2024 |
| 6019 | TAS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED TAS TECHNOLOGY CO., LIMITED | Room 6, Block A 23/F Hover Industrial Building 26-38 Kwai Cheong Road Kwai Chung, Hong Kong, China Room 2306, Block A 23/F Hover Industrial Building, 26-38 Kwai Cheong Road Kwai Chung, Hong Kong, China Room 610, 6th Floor, Xusheng Research and Development Building Yintian, Xixiang Bao'an District, Shenzhen, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 30.07.2024 |
| 6020 | CLOUD ELEMENT COMPANY LIMITED | Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 30.07.2024 |