Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 6 061-6 080 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
6061	#6061 Имя: Baruch MARZEL	Boston Hebron, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied	Individual	EU	HR	19.07.2024
6062	#6062 Имя: Tzav 9 Ordinul 9 Tsav 9 Order 9	UNKNOWN	Entity	EU	HR	19.07.2024
6063	#6063 Имя: Denis Olegovich DEGTYARENKO Dena	130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6064	#6064 Имя: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA YUliYA ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna YAROSLAVA, Yulina	Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6065	#6065 Имя: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	18.07.2024
6066	#6066 Имя: Abdul Karim CONTEH	Sierra Leone 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6067	#6067 Имя: Veronica ROBLERO PIVARAL	Chiapas, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6068	#6068 Имя: Issa KAMARA	Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6069	#6069 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU Kili Cili	Tijuana, Baja California, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6070	#6070 Имя: Liang ZHUANG Jack ZHUANG	Taigu, China China	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6071	#6071 Имя: FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6072	#6072 Имя: Mohammad Roslan BIN AHMAD Royston Wu CHIREN Royston WU Mohammad Roslan ROYSTON	Batam, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6073	#6073 Имя: BARCO SHIP MANAGEMENT INC	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6074	#6074 Имя: WANJI	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6075	#6075 Имя: OCEANIC II	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6076	#6076 Имя: TIREX	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6077	#6077 Имя: ASCENT GENERAL INSURANCE COMPANY AGI	AGI, Independence Ave P1520, Victoria, Mahe, Seychelles 23/180 Sailord Paknam, 10270, Samut Prakan, Thailand Level 40 Sintex Tower Three 8 Twmasek Boulevard, 038988, Singapore	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6078	#6078 Имя: SEA KNOT SHIPPING INC.	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6079	#6079 Имя: MIROVA DYNAMIC GULF KNOT	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6080	#6080 Имя: ALPHA SHINE MARINE SERVICES L.L.C	Office R09-0427 Al Zarooni Building, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024