Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 15.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.17 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 6 641-6 660 из 39 612.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6641 | Igor Himici | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6642 | Tatiana Platon | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6643 | Corşicova Arina Arina Corsicova | Moldova | Individual | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6644 | Shor Party | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6645 | Perviy Kanal in Moldova First in Moldova or Perviy Kanal Moldova or Primul Kanal Moldova or First Channel Moldova or Primul in Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6646 | RTR Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6647 | Accent TV | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6648 | NTV Moldova | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6649 | TV6 | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6650 | Orhei TV Televiziunea Orhei | Moldova | Entity | CANADA | Moldova | 04.09.2024 |
| 6651 | Air Bagan Air Bagan Holdings Pte. Ltd., Air Bagan Limited | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6652 | Bandoola Transportation Co. Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6653 | Berger Paint Manufacturing Co. Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6654 | Dagon Brewery | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6655 | Granite Tile Factory (Kyaikto) | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6656 | Hantha Waddy Golf Resort and Myodaw (City) Club Ltd. | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6657 | Htoo Furniture Htoo Wood, Htoo Wood Products, Htoo Wood Products Pte. Limited, Htoo Wood-Based Industry | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6658 | Htoo Group of Companies Htoo Trading Company Limited, Htoo Trading Group Company | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6659 | Innwa Bank | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 6660 | MEC Disposable Syringe Factory | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |