Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 6 901-6 920 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
6901	#6901 Имя: INMOBILIARIA UNIVERSAL DEJA VU S.A. DE C.V.	Puebla, Puebla, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	23.07.2024
6902	#6902 Имя: Abubakar SWALLEH Swalleh ABUBAKAR Abubaker SWALLEH	Mengo, Uganda South Africa Lusaka, Zambia	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6903	#6903 Имя: Hamidah NABAGALA Hamidah NABAGGALA Hamida NABAGGALA	Congo, Democratic Republic of the	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6904	#6904 Имя: Zayd GANGAT	South Africa	Individual	SDN	SDGT	23.07.2024
6905	#6905 Имя: Zvi BAR-YOSEF Zvi BAR YOSEF		Individual	EU	HR	19.07.2024
6906	#6906 Имя: Baruch MARZEL	Boston Hebron, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied	Individual	EU	HR	19.07.2024
6907	#6907 Имя: Tzav 9 Ordinul 9 Tsav 9 Order 9	UNKNOWN	Entity	EU	HR	19.07.2024
6908	#6908 Имя: Denis Olegovich DEGTYARENKO Dena	130 Lenina Avenue, Novy Gorod microdistrict, Orsk, Orenburg Region, Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6909	#6909 Имя: Yuliya Vladimirovna PANKRATOVA YUliYA ZHURALEVA, Yulina Vladimirovna YAROSLAVA, Yulina	Russia	Individual	SDN	CYBER2	19.07.2024
6910	#6910 Имя: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	TCO	18.07.2024
6911	#6911 Имя: Abdul Karim CONTEH	Sierra Leone 9202 C. Calz Tlaxcaltecas int.2 col Mariano Matamoros, Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6912	#6912 Имя: Veronica ROBLERO PIVARAL	Chiapas, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6913	#6913 Имя: Issa KAMARA	Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6914	#6914 Имя: Pasaman Francis Marin Abbe PIDOUKOU Kili Cili	Tijuana, Baja California, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	TCO	18.07.2024
6915	#6915 Имя: Liang ZHUANG Jack ZHUANG	Taigu, China China	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6916	#6916 Имя: FORNACIS ENERGY TRADING CO. L.L.C	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6917	#6917 Имя: Mohammad Roslan BIN AHMAD Royston Wu CHIREN Royston WU Mohammad Roslan ROYSTON	Batam, Indonesia	Individual	SDN	SDGT	18.07.2024
6918	#6918 Имя: BARCO SHIP MANAGEMENT INC	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island, Majuro, MH96960, Marshall Islands Office 201 Art Thamani Tower Al-Asayel Street, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	18.07.2024
6919	#6919 Имя: WANJI	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024
6920	#6920 Имя: OCEANIC II	-	Vessel	SDN	SDGT	18.07.2024