Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 17:52:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 101-7 120 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7101#7101 Имя: NILE
LIA		-VesselSDNIRAN-EO1384628.06.2024
7102#7102 Имя: YAMUNA
ARGO		-VesselSDNIRAN-EO1384628.06.2024
7103#7103 Имя: Office E-26F-15, P1-ELOB, Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384628.06.2024
7104#7104 Имя: Deira Riggat, Al Buteen, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7105#7105 Имя: Unit 89, 3/F, Yau Lee Centre Hoi Yuen Road No. 45, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
7106#7106 Имя: Siavash NOURIAN
Siavosh NURIAN		IranIndividualSDNSDGT
IFSR		25.06.2024
7107#7107 Имя:
SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI & CO. COMPANY
SADAF EXCHANGE
SEYYED MOHAMMAD MASNAEI NAJIBI AND CO. COMPANY		Ground Floor, No. 48, Pasdaran Street, 5th Dashtestan Alley, Ghoba Neighborhood, Tehran, 1947818313, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7108#7108 Имя: Deira, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
7109#7109 Имя: Deira Al Sabkha, Dubai, United Arab Emirates
Plot No. 115-141, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7110#7110 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
7111#7111 Имя:
NOURIAN EXCHANGE
SIAVASH NOURIAN & CO. EXCHANGE
SIAVASH NOURIAN AND CO. EXCHANGE		IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7112#7112 Имя: Deira Al Murar, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7113#7113 Имя: Al Makhawi Building, M Floor Office #M54 Oud Metha, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT
IFSR		25.06.2024
7114#7114 Имя: Seyyed Mohammad Mosanna'i NAJIBI
Seyyed Mohammad Masnaei NAJIBI
Can YILMAZ
Sayyed Mohammad Masnayi NAJIBI		Iran
Turkey		IndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7115#7115 Имя: Sharjah, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7116#7116 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7117#7117 Имя: Deira Oud Al Muteena 3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7118#7118 Имя: Flat 1512 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7119#7119 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7120#7120 Имя: Ramin JALALIAN
Ramin JALALAYAN
Ramin JLALIYAN		Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024