Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 16:26:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 121-7 140 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7121#7121 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7122#7122 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7123#7123 Имя: 1st Floor, No. 2, Emad Khorasani Dead End, Derakhti Street, Derakhti - (West) Qods Town, Tehran, 1468813111, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7124#7124 Имя:
ONCU TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7125#7125 Имя: Unit 1105, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7126#7126 Имя: Bur Dubai Saih Shuaib, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7127#7127 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7128#7128 Имя: 705A, Silvercord Tower 2, 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7129#7129 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7130#7130 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre, No. 165-171 Wanchai Road, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7131#7131 Имя:
ATRO PARS COMPANY
ATROPARS EXCHANGE
ATROPARS GOLD & JEWELRY MFG
ATROPARS GOLD AND JEWELRY MFG
ATROPARS MFG		No. 17 Samadi St. Farid Asghar St. Vahid Dastjeri Ave, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7132#7132 Имя: Seyyed Reza MIR MOHAMMAD ALI
Seyed Razi Mir Mohammad ALI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7133#7133 Имя: Flat 1512, 15/F, Lucky Centre No. 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7134#7134 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7135#7135 Имя: Room 1201 12/F Tai Sang Bank Building 130-132 Des Voeux Road, Central Hong Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7136#7136 Имя:
CHONGMINGDAO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED		Room 1-1, 4/F, Golden Dragon Industrial Center Phase 2 162-170 Dalian Pai Road, Kwai Chung New Territories, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7137#7137 Имя: Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7138#7138 Имя: 1901-02 Smart Creation Business Center, Damac Executive Heights, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7139#7139 Имя: Rm 1502 Easey Coml Bldg Wan Chai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024
7140#7140 Имя: Flat H29 1/F Phase 2 Kwai Shing Ind Bldg No 42-46 Tai Lin Pai, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
SDGT		25.06.2024