Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 141-7 160 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7141 | RELAN LIMITED | Room 1508 15/F., Office Tower Two Grand Plaza, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7142 | COPEZZI INDUSTRIAL CO. LIMITED | Rm 023, 9/F Blk G, Kwai Shing Ind Bldg (Stage 2) 42-46 Tai Lin Pai Rd, Kwai Chung Nt,, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7143 | HERMEX INTERNATIONAL CORP. | Trust Company Complex Ajeltake Island, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7144 | GOLDEN STARS KIYMETLI MADENLER TEKSTIL SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI DEMIR SARRAFIYE | Taya Hatun Mah. Tigcilar Sok. No: 25 D: 322 Rococo Is Merkezi Eminonu, Istanbul, Turkey Molla Fenari Mah. Serefefendi Sk. Damla Han Blok No:15 Fatih, Istanbul, Turkey Kapali Carsi Kavaflar Sok. No. 17 Beyazit-Faith, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7145 | ROSLAMI LIMITED | Unit 1307 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7146 | TURPAMI LIMITED | Unit 1307 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7147 | SUESIAN CO., LIMITED | Rm 1201 12/F Tai Sang Bank Bldg 130-132 Des Voeux Rd, Central Hong Kong, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7148 | BURREN CO., LIMITED | Unit 811 Beverly Commercial Centre 87-105 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7149 | HEKMAT IRANIAN EXCHANGE AND FOREIGN CURRENCY SERVICES COMPANY | First Floor, No. 6, (27th) Shahideh Rachel Korrie Street, Zagros Street, Tehran, 1514935663, Iran | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7150 | SAISAIPEN CO., LTD NOVELUCK TRADING LIMITED | 1306, 13/F, Loki Centre 133-139 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7151 | XASTER CO., LIMITED | Rm 205 Unit X 2/F Valiant Indl Ctr, Sha Tin, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 25.06.2024 |
| 7152 | Andrei Gennadyevich TIKHONOV Andrey TIKHONOV | Tver, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7153 | Andrei Anatolyevich EFREMOV Andrey EFREMOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7154 | Kirill Aleksandrovich ASTRAKHAN Kirill ASTRAKHAN | Donetsk, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7155 | Andrei Anatolyevich SUVOROV Andrey SUVOROV | Togliatti, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7156 | Igor Gennadyevich CHEKUNOV Igor CHEKUNOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7157 | Marina Mikhaylovna ALESKEEVA Marina Mikhaylovna ALEKSEYEVA Marina ALEKSEEVA | St. Petersburg, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7158 | Mikhail Yuyevich GERBER Mikhail GERBER | Izhevsk, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7159 | Anton Mikhaylovich IVANOV Anton Mihaylovich IVANOV Anton IVANOV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7160 | Anna Vladimirovna KULASHOVA Anna KULASHOVA Anna DUDORINA | Dmitrov, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |