Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 161-7 180 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | Daniil Sergeyevich BORSHCHEV Daniil BORSHCHEV Daniil BORSCHEV | Barnaul, Russia Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7162 | Andrey Petrovich DUKHVALOV Andrey DOUKHVALOV | Kharkov, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7163 | Denis Vladimirovich ZENKIN | Moscow, Russia Kaliningrad, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.06.2024 |
| 7164 | Rodolfo MALDONADO BUSTOS | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7165 | Josue RAMIREZ CARRERA | Mexico City, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7166 | Josue LOPEZ HERNANDEZ El Colima | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7167 | David DURAN ALVAREZ | Queretaro, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7168 | Uriel TABARES MARTINEZ El Medico | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7169 | Kevin ARZATE GOMEZ | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7170 | Euclides CAMACHO GOICOCHEA Quilles | Guerrero, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7171 | Lucio OCHOA LAGUNES El Borrego | Veracruz, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.06.2024 |
| 7172 | INFINITY MEDIA D.O.O. | Trg Srpskih Junaka 4, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7173 | K-2 AUDIO SERVICES BANJA LUKA D.O.O. K-2 AUDIO USLUGE BANJA LUKA D.O.O. K-2 D.O.O. | Gunduliceva 33, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7174 | UNA WORLD NETWORK D.O.O. UNA SVIJET MREZA D.O.O. | Bulevar Srpske Vojske 17, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7175 | INFINITY INTERNATIONAL GROUP D.O.O. BANJA LUKA | Trg Srpskih Junaka 4, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7176 | Djordje DJURIC | Belgrade, Serbia Tresnjnog Cveta 001 V, Belgrade, 11070, Serbia | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7177 | PROINTER ITSS D.O.O. BANJA LUKA CLAN INFINITY INTERNATIONAL GROUP PROINTER ITSS D.O.O. BANJA LUKA | Ulica Vidovdanska 8, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7178 | KALDERA COMPANY EL PGP D.O.O. | Kobatovci BB, Laktasi, 78250, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7179 | SIRIUS 2010 D.O.O. BANJA LUKA INFORMACIONI INZINJERING SIRIUS 2010 DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BANJA LUKA SIRIUS 2010 D.O.O. KOTOR VAROS | Brace Pantica 2, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina Ul. Prvog Krajiskog Korpusa 18, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina Kralja Petra I Karadordevica 109, Banja Luka, 78000, Bosnia and Herzegovina | Entity | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |
| 7180 | Milenko CICIC | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 18.06.2024 |