Санкционные списки
3.147.79.7
04.05.2025 11:14:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 241-7 260 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7241#7241 Имя: Kazem MIRZAI KONDORI
Kazem MIRZAI KANDARI
Kazem MIRZAEI KONDORI
Tehran, IranIndividualSDNIFSR
RUSSIA-EO14024
SDGT
25.04.2024
7242#7242 Имя: Hojat ABDULAHI FARD
Hojjat ABDOLLAHI FARD
Hojat ABDOLLAHIFARD
Tehran, IranIndividualSDNRUSSIA-EO14024
SDGT
IFSR
25.04.2024
7243#7243 Имя: EP-PUS-AircraftSDNIRGC
SDGT
IFSR
NPWMD
25.04.2024
7244#7244 Имя:
BONYAN DANESH SHARGH COMPANY
District 15, Bagh Saba-Sohrevardi Street Ghabousnameh, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley 2nd Floor, No. 27, Tehran, 1588856643, Tehran Province, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC
25.04.2024
7245#7245 Имя: Abbas ABDI ASJERD
Abbas ABDI ASJARD
Abbas ABDIASJERD
Abbas ABDI ESJERD
Tehran, IranIndividualSDNIRGC
NPWMD
IFSR
25.04.2024
7246#7246 Имя: Seyed Mohsen VAHABZADEH MOGHADAM
Seyed Mohsen VAHABZADEH MOGHADDAM
Tehran, IranIndividualSDNIRGC
NPWMD
IFSR
25.04.2024
7247#7247 Имя: Kiashahr Section, Koye Shahid Rajai Neighborhood Shahid Seyyed Isa Jalili Alley, Shahid Ahmedpour Alley, 17 Shaghayegh No. 0, Ground Floor, Astaneh Ashrafiyeh, Kiashahr, 4447114702, Gilan Province, Iran
Anzali Commercial-Industrial Free Zone Chappard Zaman, Laleh Alley Street 2 No. 178, 4349137899, Iran
North Kargar St., Above Jalal Al-Ahmad 11th Alley, Shahid Khojaste, No. 2 Third Floor, Tehran, 1439715333, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
25.04.2024
7248#7248 Имя:
ALVAND MOTORBUILDING INDUSTRIES PRIVATE COMPANY
Central Sector, Bagh Saba-Sohrevardi Street Ghabousnameh Street, Shahid Mohammad Bakhshi Movaghar Alley No. 27, First Floor, Tehran, 1588856641, Tehran Province, IranEntitySDNNPWMD
IFSR
25.04.2024
7249#7249 Имя: Central Sector, North Persian Gulf Neighborhood Shahid Shokralah Mohseni Alley, Second Alley, No. 24 Milad Building Block A1, 1st Floor, Unit 1, Tehran, 1379616818, Tehran Province, Iran
Central Sector, Shahrak Rah Ahan Kamyab Street, Kavoosh Alley, No. 0, Pezeshkan Trita Building Floor 4, No 59, Islamshahr, 1498711318, Tehran Province, Iran
EntitySDNIFSR
NPWMD
25.04.2024
7250#7250 Имя: Zahra ABDI ASJERDTehran, IranIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD
25.04.2024
7251#7251 Имя:
MISAGH TRADE TRUST COMPANY
IranEntitySDNRUSSIA-EO1402425.04.2024
7252#7252 Имя: Hamid EIDI ASHJERDI
Hamid EYDI ASHJERDI
Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR
25.04.2024
7253#7253 Имя: Mohammad Ali MORADIPOUR
Mohammad ALI MORADIPUR
Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD
25.04.2024
7254#7254 Имя: Alireza Shafie NASAB
Ali Reza Shafi'i NASAB
Alireza SHAFI'INASAB
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC
23.04.2024
7255#7255 Имя: Hosein Mohammad HARUNI
Hossein HAROONI
Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC
23.04.2024
7256#7256 Имя: Komeil Baradaran SALMANITehran, Iran
No. 29, Tohid Sq. Shahid Mahalati Complex, Mini City, Tehran, Iran
IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
23.04.2024
7257#7257 Имя: Reza Kazemifar RAHMAN
Reza KAZEMIFAR
Ilam, Iran
Tehran, Iran
IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT
23.04.2024
7258#7258 Имя:
DATA PROCESSING OF EAST LLC
DATA EAST
Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
SDGT
23.04.2024
7259#7259 Имя: Jafar DICKO
Abdoul Salam DICKO
Burkina FasoIndividualSDNHOSTAGES-EO1407823.04.2024
7260#7260 Имя:
DEHKADEH TELECOMMUNICATION AND SECURITY COMPANY
MAHAK RAYAN AFRAZ
IranEntitySDNIFSR
IRGC
SDGT
23.04.2024