Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 261-7 280 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7261 | Hamama Ould KHOUIER Hamza Ould KOIYA TABANKORT, Hamza MEHRI, Hamama | Tabankort, Mali Mali | Individual | SDN | HOSTAGES-EO14078 SDGT | 23.04.2024 |
| 7262 | Hussein Ould HAMMADA Alhoussein Ould HAMADA TABANKORT, Zakaria | Tabankort, Mali Mali | Individual | SDN | HOSTAGES-EO14078 SDGT | 23.04.2024 |
| 7263 | Messaoud BELHIRECHE Usamah 'Abd-al-Wahid al-Jaza'iri BELKACEM Usama Abu-'Abd-al-Wahid AL-JAZA'IRI AL-JAZA'IRI, Abu Usama | Algeria Mali | Individual | SDN | SDGT | 23.04.2024 |
| 7264 | Talha AL-LIBI Sidi Mohamed Ould MOHAMED SALEM Abderrahmane Ould MOHAMED SALEM AL-AZAWADI, Abu Talha AL-BARBOUCI, Abu Talha | Zouerate, Mauritania Mali | Individual | SDN | SDGT | 23.04.2024 |
| 7265 | Neria BEN PAZI Naria BEN FAZI | Individual | EU | HR | 19.04.2024 | |
| 7266 | Yinon LEVI Jinon Levi | Individual | EU | HR | 19.04.2024 | |
| 7267 | Meir Mordechai ETTINGER מאיר אטינגר | Kiryat Moshe, Jerusalem | Individual | EU | HR | 19.04.2024 |
| 7268 | Elisha YERED אלישע ירד Eliša Jered | Individual | EU | HR | 19.04.2024 | |
| 7269 | להב"ה Prévention de l'assimilation en Terre sainte Prevention of Assimilation in the Holy Land Lehava Prevenzione dell'assimilazione in Terra Santa Предотвратява не на асимилацията в Светата земя Preprečevanje asimilacije v Sveti deželi Az asszimiláció megakadályoz ása a Szentföldön Predchádzanie asimilácii vo Svätej zemi | UNKNOWN | Entity | EU | HR | 19.04.2024 |
| 7270 | Juventud de las Colinas Hegytetők ifjúsága Hilltop Youth No’ar HaGva’ot נוער הגבעות | - | Entity | EU | HR | 19.04.2024 |
| 7271 | XI'AN LONGDE TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | Building 9, Technology Qiye Jiasuqi Area 2 No. West 6, Caotang Keji Chanye Jidi Qinling A Venue High-Tech Zone, X'ian, 710075, Shaanxi, China | Entity | SDN | NPWMD | 19.04.2024 |
| 7272 | GRANPECT CO. LTD. | Room 1701, 17th Floor Block A, Tsinghua Tongfang Technology Building No. 1 Wangzhuang Road, Wudaokou, Haidan District, Beijing, 100083, China | Entity | SDN | NPWMD | 19.04.2024 |
| 7273 | TIANJIN CREATIVE SOURCE INTERNATIONAL TRADE CO LTD TIANJIN CHUANGYI YUAN INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADE CO LTD. | R#1401 No 1 Building, Kuangshi International Building Tianjin Free Trade Zone, Central Business District, Tianjin, 3000450, China | Entity | SDN | NPWMD | 19.04.2024 |
| 7274 | FSE „KGKPZ” „Kazanyi Állami Tulajdonú Lőporgyár” Szövetségi Állami Vállalat „KGKPZ” Szövetségi Állami Vállalat ФКП “КГКПЗ”, Федеральное Казенное Предприятие “Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод” FSE “KGKPZ” Federal State Enterprise “Kazan State-Owned Gunpowder Plant” | Pervogo Maya Street, 14, city of Kazan, Republic of Tatarstan, 420032, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 18.04.2024 |
| 7275 | BAHMAN DIESEL CO. | No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, Iran 10th Hekmat Ave., North Ebn-e Sina St., Alborz Industrial City, Qazvin, 343151456, Iran No. 279, Kilometer 13, Shahid Lashgari Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 7276 | IRAN DOCHARKH CO. | No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran Caspian Industrial Park, Qazvin, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 7277 | IRAN CHASSIS MANUFACTURING CO. | No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran Hekmat Dahom Street, inside Bahman Diesel Co., Alborz Industrial Park, Qazvin, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 7278 | GOOD RUN LIMITED | 291 Brighton Road, South Croydon, CR2 6EQ, London, E16 1AH, United Kingdom | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 7279 | MAGELLANIC PHOENIX MARINE AND TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 7280 | HSF DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Emniyet Evleri M.E. Buyukdere CD Sapphire No: 1/1/1B04 Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |