Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 281-7 300 из 37 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7281 | Ivan Vladimirovich Tavrin Иван Владимирович Таврин | - | Individual | UK | Russia | 13.06.2024 |
| 7282 | TEXEL F.C.G. Technology (2100) Ltd | - | Entity | UK | Russia | 13.06.2024 |
| 7283 | WUHAN TONGSHENG TECHNOLOGY CO., LTD | - | Entity | UK | Russia | 13.06.2024 |
| 7284 | Yakub Salmanovich ZAKRIEV Якуб Салманович ЗАКРИЕВ Ibrahim Salmanovich Zakriev | Kurchaloy | Individual | UK | Russia | 13.06.2024 |
| 7285 | GAZPROM INVEST, OOO GAZPROM INVEST OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'GAZPROM INVEST' LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM INVEST | d. 6 litera D ul. Startovaya, St. Petersburg, 196210, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7286 | NON-BANK CREDIT INSTITUTION JOINT STOCK COMPANY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY NSD NCO JSC NSD NKO AO NRD | 12, Spartakovskaya St., Moscow, 105066, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 12.06.2024 |
| 7287 | NATIONAL CLEARING CENTER CENTRAL COUNTERPARTY NATIONAL CLEARING CENTER NCC CCP NCC | 13 Bolshoy Kislovskii Per., Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 12.06.2024 |
| 7288 | MOSCOW EXCHANGE PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MOSCOW EXCHANGE MICEX RTS MOEX | 13, Bolshoy Kislovsky Lane, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662 | 12.06.2024 |
| 7289 | Brett Warrick MAC DONALD | South Africa | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7290 | Shaun LOUW | South Africa | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7291 | JOINT STOCK COMPANY CONCERN URALVAGONZAVOD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO KONTSERN URALVAGONZAVOD AO KONTSERN URALVAGONZAVOD | 40 Bolshaya Yakimanka Street, Moscow, 119049, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7292 | FABCENTER LLC FABTSENTR | ul. Moldavskaya d. 5, str. 2, Moscow, 121467, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7293 | KSEOPROM | Sh. Ochakovskoe d. 34, Et/Pom/Kom/Of 4/VII/24/6, Moscow, 119530, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7294 | NICEBERG LIMITED LIABILITY COMPANY | Ter. Grinvud Str. 19, Office 51, Kom. 42, Putilkovo, 143440, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7295 | POWERTECH LIMITED LIABILITY COMPANY | ul. Gorbunova d. 2, str. 3, pomeshch. 5/3, Moscow, 121596, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7296 | KBR TEKHNOLOGII TOO KBR TECHNOLOGIES LLP | ul. Konstitutsii Kazakhstana d. 18, Petropavl, Kazakhstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7297 | ALPTECH MAKINA SANAYI LIMITED SIRKETI ALPTECH MACHINERY AND INDUSTRY LTD CO ALPTECH MACHINERY & INDUSTRY LTD CO ALPTECH MACHINERY INDUSTRY LTD CO | D:98 Newo Residans, Cobancesme E-5 Yan Yol Caddesi No:12/2 Atakoy 7-8-9-10 Kisim Mahallesi, Bakirkoy, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7298 | NEW HORIZONS TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7299 | HANGZHOU KEMING INTELLIGENT TECHNOLOGY CO LTD HANGZHOU KEMING INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO LTD | No. C717, Building 2, No. 452, Da Street, No. 6 Baiyang Sub-District Economic Technology Development Zone, Hangzhou, 310000, Zhejiang, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7300 | SHENZHEN C S IM EXPORT LTD CS IM EXPORT LIMITED | Rm 60407 6/F Blk 1, Fantasia Mic Plaza, Nanhai Rd 1113-1115 Nanshan District, Shenzhen, 518000, China Room 1602, Building 2, Ganglong Fortune International Building, No. 99, Xiahe Road, Kunshan, Jiangsu Province, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |