Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 381-7 400 из 38 209.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
7381 | Sharifi Műszaki Egyetem Universitatea de tehnologie Sharif A Universidade de Tecnologia de Sharif Sharif University of Technology Šarifo technologijų universitetas, SUT La Universidad de Tecnología Sharif | Azadi Ave/Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 21.08.2024 |
7382 | Michel Joseph MARTELLY Michael MARTELLY Sweet Micky | Port-au-Prince, Haiti Miami, FL, United States Petionville, Ouest, Haiti Port-au-Prince, Ouest, Haiti Dominican Republic | Individual | Non-SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 20.08.2024 |
7383 | ARAFAT SHIPPING COMPANY ARAFAT SHIPPING CO | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7384 | RAHA GAS | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7385 | TRANSMARINE NAVIGATION M SDN. BHD. | No. 43A, Jalan Gaya 27, Taman Gaya, Ulu Tiram, Johor Bahru, 81800, Johor, Malaysia Wisma B, Unit 2.10, 2nd Floor, Pelabuhan, Tanjung Pelepas Geland Patah, Johor Bahru, 81560, Johor, Malaysia | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7386 | K F D GENERAL TRADING L.L.C | Al Zarooni Building, Office #219, Naif Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7387 | DP SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7388 | DIVINE POWER | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7389 | KDS SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7390 | LPG OM | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7391 | ONX TRADING FZE | P6-ELOB Office No. E-12F-16 Hamriyah Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates Hamriyah Free Zone Phase-1, Sharjah, United Arab Emirates Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7392 | Arif Ibrahim KHOT | Mumbai, India | Individual | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7393 | KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY LIMITED KAI HENG LONG GLOBAL ENERGY | Room 1901, 19th Floor, Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7394 | FENGSHUN VENUS 7 | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7395 | VICTORIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7396 | LADY LIBERTY | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7397 | PARVATI | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.08.2024 |
7398 | Tukikohta Základňa Baza A Base A Bázis The Base Η Βάση Baas Basis Základna Основата La base | - | Entity | EU | TERR | 13.08.2024 |
7399 | EW-001PB | - | Aircraft | SDN | BELARUS-EO14038 | 09.08.2024 |
7400 | OOO RUCHSERVOMOTOR OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUKHSERVOMOTOR OOO RUKHSERVOMOTOR TAA RUKHSERVAMOTOR | Montazhnikov St. 5, Minsk, 220019, Belarus | Entity | SDN | BELARUS-EO14038 | 09.08.2024 |