Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 461-7 480 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7461 | BITFINGROUP OU | Lasnamae linnaosa Vaike-Paala tn 2, Tallinn, 11415, Harju maakond, Estonia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 25.03.2024 |
| 7462 | Gaobin NI 倪高彬 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7463 | WUHAN XIAORUIZHI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 武汉晓睿智科技有限责任公司 | - | Entity | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7464 | Guangzong ZHAO 赵光宗 | Jingzhou Municipality | Individual | UK | Cyber | 25.03.2024 |
| 7465 | SMART DEPOT SMART DEPOT MAZATLAN SMART DEPOT PUERTO CANCUN SMARTDEPOT SMARTDEPOTMX SMART DEPOTMX TU CELLULAR AL INSTANTE | Boulevard Sinaloa 1061 Las Quintas, Culiacan, 80020, Sinaloa, Mexico Avenida Reforma S/N Gran Plaza Mazatlan, Local I29 Alameda, Mazatlan, 82123, Sinaloa, Mexico Boulevard Kukulcan KM 1.5, Local B32 Puerto Juarez Marina Puerto, Cancun, 77500, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7466 | Jesus TIRADO ANDRADE | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7467 | Alan Gabriel NUNEZ HERRERA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7468 | Porthos MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Calle San Jorge 4217 Fracc. Santa Fe, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7469 | Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7470 | Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO Adilene ROBLEDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7471 | Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDO | Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7472 | Edy VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7473 | Alexis VERGARA MEZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7474 | Jesus Manuel LEON VALDEZ Guero de Las Trancas El Guero de Las Trancas Guero Trancas El Guero Trancas | Durango, Mexico Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7475 | Victor LIZARRAGA MARTINEZ El 20 El Veinte | Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7476 | Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA El 30 Treinta Chuy | Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7477 | Rolando VERDUZCO CASTRO | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7478 | Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO | Sinaloa, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7479 | CELULANDIA TALLER & STORE SLRC CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON CTS SLRC CELULANDIA_SLRC CELULANDIASLRC | San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 7480 | Mayra Gisel GONZALEZ CORDERO | Baja California, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |