Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 501-7 520 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION | Mexico Guatemala | Entity | SDN | TCO | 26.07.2024 |
| 7502 | Ronaldo Galindo LOPEZ ESCOBAR Tio Roni | Guatemala San Francisco Nueva Reforma, Malacatan, Guatemala | Individual | SDN | TCO | 26.07.2024 |
| 7503 | Whiskey Hans LOPEZ AMBROSIO | Malacatan, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | TCO | 26.07.2024 |
| 7504 | Karen Stefany HERNANDEZ VANEGAS | Livingston Izabal, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | TCO | 26.07.2024 |
| 7505 | TWIRWANEHO | Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | DRCONGO | 26.07.2024 |
| 7506 | Charles SEMATAMA Sebanyana | Kalunyo Village, Kamombo Localities, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 26.07.2024 |
| 7507 | משה שרביט Moše Šarvit Moshe SHARVIT | Tirzah Valley Farm Outpost, West Bank, Jordan Valley, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Individual | EU | HR | 25.07.2024 |
| 7508 | Isaschar MANNE Issachar MANN יששכר מן | Individual | EU | HR | 25.07.2024 | |
| 7509 | Ben-Zion “Bentzi” GOPSTEIN בן ציון גופשטיין | Givat HaAvot, West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Individual | EU | HR | 25.07.2024 |
| 7510 | Tirza Valley Farm Outpost Moshe’s Farm החווה של משה Moshe farm Tirza oru farmi asundus Avanpostul de la Ferma Valea Tirza przyczółek osadniczy Tirza Valley Farm avant-poste “Tirza Valley Farm” Mošeho farma Moshe gazdasága Tirza-völgyi gazdaság telep Ferma lui Moshe | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 7511 | Ferma lui Zvi gospodarstwo Zviego Zviho farma החווה של צב Zvi farm Zvi gazdasága Zvi's Farm | West Bank, PALESTINIAN TERRITORY, Occupied | Entity | EU | HR | 25.07.2024 |
| 7512 | Qianpei SHI | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7513 | Tianxin CHEN | Qidong, Jiangsu Province Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7514 | Anhui SHI | Xuhui District, Shanghai China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7515 | Dongliang WANG | Wu'an, Handan, Hebei Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7516 | Dejian HAN | Dongchangfu District, Liaocheng, Shandong Province China | Individual | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7517 | YIDATONG TIANJIN METAL MATERIALS CO., LTD | D219, Aodu Materials Trading Center Beichen Road Eastern Section South Side, Guoyuanxincun Beichen District, Tianjin, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7518 | BEIJING JINGHUA QIDI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7519 | BEIJING SANSHUNDA ELECTRONICS SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. | Room 1307, Floor 13, Building 3 No. 5 Courtyard, Tianhua Avenue Daxing District, Beijing, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |
| 7520 | QIDONG HENGCHENG ELECTRONICS FACTORY | No. 8, Group 6, Nanqinghe Village Huiping Town Qidong, Nantong, Jiangsu Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 24.07.2024 |