Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 501-7 520 из 36 688.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | MAZIXON GMBH AND CO KG | Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany Merkenicher Haupt Str. 96, Koln, 50769, Germany | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 7502 | MAZIXON VERWALTUNGS GMBH | Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 7503 | MAZAYA ALARDH ALDHABIA LLC | Al Uqdah, Muscat, Oman Al Buraimi P.O. Box 280/512, Oman | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 7504 | TIT ULUSLARARASI NAKLIYAT DERI TEKSTIL GIDA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI | No. 12 Ataturk Mah. Sulun Cad., Istanbul, 34750, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 7505 | KLAS KIMYASAL URUNLER TICARET LIMITED SIRKETI | Molla Fenari Mah. Carsikapa Cad. Centilmen Han No: 20 IC Kapi No: 96 Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 7506 | VISHNU INC. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands Navi Mumbai, Maharashtra, India | Entity | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
| 7507 | OLYMPICS LADY SOFIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 15.03.2024 |
| 7508 | Diego Macedo GONCALVES DO CARMO Brahma | Brazil Penitenciaria Federal de Porto Velho, Porto Velho, Brazil | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 14.03.2024 |
| 7509 | Branislav OKUKA | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7510 | Srebrenka GOLIC | Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7511 | Jelena PAJIC BASTINAC | Bijeljina, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina | Individual | SDN | BALKANS-EO14033 | 13.03.2024 |
| 7512 | Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7513 | Hasan Ahmed Radhi Husain SARHAN Hasan Ahmad Radi SARHAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7514 | Isa Saleh Isa Mohamed SALMAN Isa Salih Isa Muhammad SALMAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7515 | Hussein Ahmad 'Abdallah Ahmad Hussein AL-DAMMAMI Husain Ahmed Abdulla Ahmed HUSAIN | Iran Syria | Individual | SDN | SDGT | 12.03.2024 |
| 7516 | HALEEL COMMODITIES L.L.C. HALEEL GROUP | Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia | Entity | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7517 | Farhan Hussein HAYDAR Farhan Hussein HAIDER | Somalia South C, Monari Estate House No. 101, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7518 | Mohamed Jumale Ali AWALE | Mombasa, Kenya Langata Royal Park Lr 19952/476 Nairobi West/P.O. Box 634-00100, Nairobi, Kenya | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7519 | Faysal Yusuf DINI Feyself Yusuf DINI Cabdicasiis Yusuf DINI Abdulaziz Youssouf DINI Abdulaziz Yusuf DINI Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE Abdiaziz Yuusuf DIINI Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE Feisal Yussuf DINI | Galkayo, Somalia Madena Estate, House #4 South C, Nairobi, Kenya Djibouti | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |
| 7520 | Abdulkadir Omar ABDULLAHI Abdullahi Abdul Kadir OMAR Abdi Xamiid Omar ABDILAHI | Mandera, Kenya Uganda | Individual | SDN | SDGT | 11.03.2024 |