Санкционные списки
18.221.240.145
02.05.2025 20:27:06

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 02.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 521-7 540 из 36 688.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7521#7521 Имя: Omar Sheikh Ali HILOWLEUgandaIndividualSDNSDGT11.03.2024
7522#7522 Имя: Nicosia, CyprusEntitySDNSDGT11.03.2024
7523#7523 Имя: Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, CyprusEntitySDNSDGT11.03.2024
7524#7524 Имя: Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, CyprusEntitySDNSDGT11.03.2024
7525#7525 Имя: Starehe Starehe District, Nairobi, KenyaEntitySDNSDGT11.03.2024
7526#7526 Имя:
HALEEL COMMODITIES LIMITED		King Fahad Plaza, Kampala, UgandaEntitySDNSDGT11.03.2024
7527#7527 Имя:
QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD
QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC
QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC
QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC		Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates
Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT11.03.2024
7528#7528 Имя:
CROWN BUS SERVICES LTD		Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, KenyaEntitySDNSDGT11.03.2024
7529#7529 Имя: Abdikarin Farah MOHAMED
Abdul Karim Farge MUHAMMAD		United Arab Emirates
Somalia		IndividualSDNSDGT11.03.2024
7530#7530 Имя: Mohammed Artan ROBEL
Mohammed Artan ROBLE		United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT11.03.2024
7531#7531 Имя: Hassan Abdirahman MAHAMEDHelsinki, FinlandIndividualSDNSDGT11.03.2024
7532#7532 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall IslandsEntitySDNSDGT06.03.2024
7533#7533 Имя: RENEEZ-VesselSDNSDGT06.03.2024
7534#7534 Имя: Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, ChinaEntitySDNSDGT06.03.2024
7535#7535 Имя: MOONBAY
ETERNAL FORTUNE		-VesselSDNSDGT06.03.2024
7536#7536 Имя:
INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA		Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece
Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece
Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece
Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece		EntitySDNCYBER205.03.2024
7537#7537 Имя: Tal Jonathan DILIAN
Tal Yonatan MENASHE		Israel
11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland		IndividualSDNCYBER205.03.2024
7538#7538 Имя: Sara Aleksandra Fayssal HAMOU
Sara HAMOU-HEMSI
Sara Aleksandra HAMOU		19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, CyprusIndividualSDNCYBER205.03.2024
7539#7539 Имя:
INTELLEXA LTD.		3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, IrelandEntitySDNCYBER205.03.2024
7540#7540 Имя:
SYTROX		October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of
Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of		EntitySDNCYBER205.03.2024