Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 641-7 660 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | BULUTLAR GEMI TERSANECILIK SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI BULUT SHIPYARD KARADENIZ GEMI INSA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI | Ic Kapi No: 101 Balkan Sk. No: 5/1 Cevizdere Mah. Unye, Ordu, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7642 | WUHAN TIANYU INFORMATION INDUSTRY CO LTD | Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7643 | ASIALINK SHANGHAI INTL LOGISTICS CO LTD YALING (SHANGHAI) INTERNATIONAL FREIGHT TRANSPORTATION AGENCY CO LTD YALING (SHANGHAI) INTERNATIONAL CARGO TRANSPORTATION AGENCY CO LTD | Room 319, Building 8, No. 1128 Tiankeyqiao South Road, Shanghai, 200000, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7644 | Dmitrii Vladimirovich ALIKHANOV Dmitry Vladimirovich ALIKHANOV | Vladikavkaz, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7645 | Amir Bulatovich YANBORISOV Amir Bulatovich IANBORISOV | 51 Rue de Prony, Paris, France | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7646 | JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY EQUIPMENT URALVAGONZAVOD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO URALSKAYA BOLSHEGRUZNAYA TEKHNIKA URALVAGONZAVOD AO UBT URALVAGONZAVOD JOINT STOCK COMPANY URAL HEAVY LOAD TECHNIQUE URALVAGONZAVOD | Ul. Yunosti D. 10, Nizhniy Tagil, 622018, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 12.06.2024 |
| 7647 | Mae Toussaint THOMAS THOMAS, Mae Mae Toussaint Jr. THOMAS | Georgetown, Guyana 5 Camp Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7648 | TEAM MOHAMED'S RACING TEAM TEAM MOHAMED'S | Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7649 | HADI'S WORLD INCORPORATED HADI'S WORLD INC HADI'S WORLD | 29 Lombard Street, Werk-en-Rust, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7650 | Nazar MOHAMED MOHAMMED, Nazar | Essequibo Coast, Guyana Lot 275 Barrow Street, Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7651 | Azruddin Intiaz MOHAMED Azruddin MOHAMED MOHAMED, Azurdeen MOHAMED, Azadeen | Georgetown, Guyana Lot 3 Felicity Drive, East Coast Demerara, Guyana | Individual | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7652 | MOHAMED'S ENTERPRISE MOHAMED ENTERPRISES MOHAMEDS ENTERPRISE CONFIDENTIAL CAMBIO | Lot 29 Lombard Street, Georgetown, Guyana | Entity | SDN | GLOMAG | 11.06.2024 |
| 7653 | SHARK INTERNATIONAL SHIPPING L.L.C SHARK INTERNATIONAL SHIPPING SHARK INTERNATIONAL | M21, Al Souq Al Kabeer Deirah, Dubai, United Arab Emirates Post Box 40167 Deirah, Dubai, United Arab Emirates Office 804 Fujairah Welfare Building, Fujairah, United Arab Emirates No. 204 2nd Floor Al Danah Building, Khorfakan, United Arab Emirates North Al Batinah Governorate, Sohar, 311, Oman | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7654 | John Britto ARULDHAS | United Arab Emirates Oman | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7655 | Vivek Ashok PANDEY | Hasanpur Sultanpur, Uttar Pradesh, India India | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7656 | RAYYAN SHIPPING (OPC) PRIVATE LIMITED | 68, Rais Manjil, Lucknow, 226003, Uttar Pradesh, India | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7657 | 'Abdallah Najib Ahmad AL-JAMAL 'Abdallah AL-JAMAL Qasim Nasir Muhammad SALIH | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7658 | LAINEY SHIPPING LIMITED | Room 06, 17th Floor Wellborne Commercial 8, Java Road, North Point, Hong Kong, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |
| 7659 | JANET | - | Vessel | SDN | SDGT | 10.06.2024 |
| 7660 | LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENTERPRISES S.A. LOUIS MARINE SHIPHOLDING ENT | Daire 18, Blok U, Mimarbasi Sokagi, Evliya Celebi Mah, 1, Tuzla, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR SDGT | 10.06.2024 |