Санкционные списки
216.73.216.25
26.06.2025 14:05:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 7 661-7 680 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
7661#7661 Имя: BELLA 1-VesselSDNSDGT10.06.2024
7662#7662 Имя: Sandeep Singh CHOUDHARYDhanbad, Jharkhand, India
India		IndividualSDNIFSR
SDGT		10.06.2024
7663#7663 Имя:
CAPITAL TAP
CTH		Office 2602, U-Bora Towers, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box, 54116, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7664#7664 Имя:
CAPITAL TAP MANAGEMENT CONSULTANCIES
CAPITAL TAP		Office 903, U-Bora Towers Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7665#7665 Имя:
ELRAKIZA GENERAL TRADING L.L.C.
M I N S GENERAL TRADING L.L.C.		406, Business Bay, Royal Class Business Centre, Dubai, United Arab Emirates
PO Box 416657, 44 & 43, Dubai Municipality, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7666#7666 Имя:
CREATIVE PYTHON		Burlington Tower, 2806, Business Bay, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7667#7667 Имя:
LOS LOBOS		EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
7668#7668 Имя: Wilmer Geovanny CHAVARRIA BARRE
Pipo		EcuadorIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.06.2024
7669#7669 Имя:
HORIZON ADVANCED SOLUTIONS GENERAL TRADING		Abu Dhabi, United Arab EmiratesEntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7670#7670 Имя: Dubai, United Arab Emirates
No. 76, Khalid Mohammed Abdullah Al Zahid Property, Deira, Hor al Anz, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7671#7671 Имя:
AZ GOLD
AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.		Dubai, United Arab Emirates
Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNBPI-SUDAN-14098
SUDAN-EO14098		06.06.2024
7672#7672 Имя: 송림
SONG Rim
Naya Liu		 IndividualEUPRK05.06.2024
7673#7673 Имя: Abu Rim
RIM Yong Hyok		 IndividualEUPRK05.06.2024
7674#7674 Имя:
Hapjanggang Trading Corporation
Hapjanggang Kereskedelmi Vállalat		-EntityEUPRK05.06.2024
7675#7675 Имя: 김경남
KIM Kyong Nam		 IndividualEUPRK05.06.2024
7676#7676 Имя:
Koreai Namgang Kereskedelmi Vállalat
조선남강무 역회사
Korea Namgang Trading Corporation (NTC)		Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK05.06.2024
7677#7677 Имя: 안세호
AN Se-Ho		 IndividualEUPRK05.06.2024
7678#7678 Имя:
Vostochnaya Stevedoring Company LLC
Восточная Стивидорная Компания
Eastern stuwadoorsbedrijf
East Stevedoring Company		14a, ul. Vnutriportovaya, Nakhodka, 692941, RUSSIAN FEDERATIONEntityEUPRK05.06.2024
7679#7679 Имя: محمد رضا قرایی آشتیانی
Mohammad-Reza Gharaei ASHTIANI
Mohammad-Reza Gharaei Aštiani		 TehranIndividualEUIRN05.06.2024
7680#7680 Имя: Gholam Ali RASHID
Gholamali RASHID
Gholam Ali Rašíd
غلامعلی رشید		 DezfulIndividualEUIRN05.06.2024