Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 7 741-7 760 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7741 | TEKHNOLOGIYA, OOO TECHNOLOGY LIMITED LIABILITY COMPANY TECHNOLOGY LLC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA | Building 2, Sadovniki Street, Nagatino-Sadovniki Municipal District, Moscow, 115487, Russia Part of Room 453, Letter A, Housing 2, Building 11, Staroderevenskaya Street, Saint Petersburg, 197374, Russia Letter A, Office 402, Building 5, Aleksandr Blok Street, Saint Petersburg, 190121, Russia Apartment 7, Building 21, Mashkova Street, Basmanniy Municipal District, Moscow, 101000, Russia | Entity | SDN | DPRK | 16.05.2024 |
| 7742 | TRANS KAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY TRANS KAPITAL LLC TRANS KAPITAL, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANS KAPITAL | Room 1, Building 1, Fire Lane, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, 142400, Moscow Oblast, Russia Building 29, SNT Poltevo Territory, Noginsk, Bogorodskiy Urban District, Moscow Oblast, Russia Room 1, 3 Lenin Avenue, Balashikha, 143900, Moscow Oblast, Russia Letter B, Office 10, Plot 68, Proyektnaya Street, Balashikha, 143921, Moscow Oblast, Russia d. 2 pom. 1, per. Izmailovski, Noginsk, 142400, Moscow Region, Russia | Entity | SDN | DPRK | 16.05.2024 |
| 7743 | COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA COMPANIA MINERA INTERNACIONAL, S.A. COMPANIA MINERA INTERNACIONAL COMINTSA | Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 15.05.2024 |
| 7744 | TRAINING CENTER OF THE RUSSIAN MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS IN MANAGUA RUSSIA-NICARAGUA ANTI-NARCOTICS TRAINING CENTER MVD TRAINING CENTER TRAINING CENTER OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MANAGUA CENTRO DE CAPACITACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA FEDERACION DE RUSIA EN MANAGUA CENTRO DE CAPACITACION ANTINARCOTICO RUSIA-NICARAGUA | Las Colinas 3a Etapa, Managua, 14199, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 15.05.2024 |
| 7745 | CAPITAL MINING INVESTMENT NICARAGUA, SOCIEDAD ANONIMA CAPITAL MINING | Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA | 15.05.2024 |
| 7746 | Osman Mohamed Hamid MOHAMED Osman Mohamed HAMID Osman Mohamed Hamed MOHAMED | Kadiqali, Sudan Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 15.05.2024 |
| 7747 | Ali Yagoub GIBRIL Ali Yaqoub JIBRIL Ali Yagoub JIBRIL | Zalingei, Central Darfur, Sudan Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 15.05.2024 |
| 7748 | Dmitrii Aleksandrovich BELOGLAZOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 7749 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU TITUL LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL | Ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 7750 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS JOINT STOCK COMPANY ILIADIS | Per. 3-1 Syromyatnicheskii D. 3/9 Str. 1, Moscow, 105120, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 7751 | INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED | B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 7752 | LockBitSupp Dmitry Yureyvich KHOROSHEV Дмитрий Юрьевич Хорошев Dmitriy Yureyvich KHOROSHEV | - | Individual | UK | Cyber | 08.05.2024 |
| 7753 | Dmitry Yuryevich KHOROSHEV Dmitriy Yurevich KHOROSHEV Dmitry YURIEVICH Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV LOCKBITSUPP | Russian Federation Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 08.05.2024 |
| 7754 | Neria BEN-PAZI Neria Ben Pazi | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7755 | Noam Federman נעם פדרמן | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7756 | Hilltop Youth נוער הגבעות | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7757 | Lehava להב"ה | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7758 | Eden Levi עדן לוי | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7759 | Elisha Yered | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 7760 | Adnan Mahmoud YOUSSEF Adnan YOUSSEF YUSUF, 'Adnan | Beirut, Lebanon Haret Hreik, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |