Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 121-8 140 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8121 | GRANPECT CO. LTD. | Room 1701, 17th Floor Block A, Tsinghua Tongfang Technology Building No. 1 Wangzhuang Road, Wudaokou, Haidan District, Beijing, 100083, China | Entity | SDN | NPWMD | 19.04.2024 |
| 8122 | TIANJIN CREATIVE SOURCE INTERNATIONAL TRADE CO LTD TIANJIN CHUANGYI YUAN INTERNATIONAL COMMERCIAL TRADE CO LTD. | R#1401 No 1 Building, Kuangshi International Building Tianjin Free Trade Zone, Central Business District, Tianjin, 3000450, China | Entity | SDN | NPWMD | 19.04.2024 |
| 8123 | FSE „KGKPZ” „Kazanyi Állami Tulajdonú Lőporgyár” Szövetségi Állami Vállalat „KGKPZ” Szövetségi Állami Vállalat ФКП “КГКПЗ”, Федеральное Казенное Предприятие “Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод” FSE “KGKPZ” Federal State Enterprise “Kazan State-Owned Gunpowder Plant” | Pervogo Maya Street, 14, city of Kazan, Republic of Tatarstan, 420032, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | UKR | 18.04.2024 |
| 8124 | BAHMAN DIESEL CO. | No. 279, 13th Km of Karaj Makhsoos Rd., Tehran, 13999-39711, Iran 10th Hekmat Ave., North Ebn-e Sina St., Alborz Industrial City, Qazvin, 343151456, Iran No. 279, Kilometer 13, Shahid Lashgari Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 8125 | IRAN DOCHARKH CO. | No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran Caspian Industrial Park, Qazvin, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 8126 | IRAN CHASSIS MANUFACTURING CO. | No. 279, 13th Km of Lashgari Hwy, Tehran, 13999-39711, Iran Hekmat Dahom Street, inside Bahman Diesel Co., Alborz Industrial Park, Qazvin, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 8127 | GOOD RUN LIMITED | 291 Brighton Road, South Croydon, CR2 6EQ, London, E16 1AH, United Kingdom | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 8128 | MAGELLANIC PHOENIX MARINE AND TRADING LIMITED | Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 8129 | HSF DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Emniyet Evleri M.E. Buyukdere CD Sapphire No: 1/1/1B04 Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 8130 | PSI DMCC | Unit No: AU-30-A, Gold Tower (AU), Plot No: JLT-PH1-I3A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 8131 | KARA INDUSTRIAL TRADING GMBH | Am Seestern 8, Dusseldorf, 40457, Germany | Entity | SDN | IRAN-EO13871 | 18.04.2024 |
| 8132 | ASEMAN PISHRANEH CO. LTD ASEMAN PISHRANEH ENGINEERING SERVICES LIMITED LIABILITY COMPANY SKY PROPULSION ENGINEERING SERVICES COMPANY SKY PROPULSION ENGINEERING RESEARCH AND SERVICES CONSULTING COMPANY | Kilometer 13 of Shahid Babaei Highway Intersection of Telo Road (Northwest Side) Aerospace Complex (Sepehr Airport), Tehran, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 18.04.2024 |
| 8133 | Mohammad Sadegh ABUTALEBI Mohammad Sadiq ABUTALEBI Mohammad Sadegh ABOUTALEBI | Qom, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC | 18.04.2024 |
| 8134 | Ali Asghar ABUTALEBI Ali Asghar ABOUTALEBI Ali Asghar ABU TALEBI | Qom, Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD IRGC | 18.04.2024 |
| 8135 | Ali Habibi NAJAFI Ali HABIBI | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 18.04.2024 |
| 8136 | Hamid Hajji EBRAHIMI FORUSHANI Hamid Hajji EBRAHIMI FORUSHAN | Esfahan, Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT IFSR | 18.04.2024 |
| 8137 | Abbas SARTAJI Abas SARTAJI Reza HEDAYAT | Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 18.04.2024 |
| 8138 | Mohammad Sadegh FATEHI | Iran | Individual | SDN | IFSR SDGT IRGC | 18.04.2024 |
| 8139 | Hadi Jamshidi ZAVARAKI Hadi KAMALI | Karaj, Iran | Individual | SDN | SDGT IRGC IFSR | 18.04.2024 |
| 8140 | Ali Reza Nurian RAMSHEH | Iran | Individual | SDN | SDGT IFSR IRGC | 18.04.2024 |