Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 201-8 220 из 36 681.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8201 | LIMITED LIABILITY COMPANY API FAKTORI OOO API FAKTORI | 42 Bolshoy Boulevard, Building 1, Moscow, 121205, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8202 | ELIXON SHIPPING COMPANY LIMITED | Karaiskaki 13, Limassol, 3032, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8203 | LIMITED LIABILITY COMPANY TMK TECHNICAL SERVICE LLC TMK TECHSERVICE | 51 Rozy Lyuksemburg Street, Floor 1, Suite 99, Ekaterinburg, 620026, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8204 | Diana Evgenevna KALEDINA | St. Petersburg, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8205 | GLORINA SHIPPING COMPANY LIMITED | Karaiskaki 13, Limassol, 3032, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8206 | Alexey Konstantinovich TALAI Alyaksei TALAI | Orsha, Vitebsk Region, Belarus Belarus | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8207 | LIMITED LIABILITY COMPANY TMK PREMIUM SERVICES | 51 Rozy Lyuksemburg, Ekaterinburg, 620026, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8208 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY UZHURALZOLOTO GROUP OF COMPANIES PJSC UGC | ter. Shakhta Tsentralnaya, Plast, 457020, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8209 | SPS ME FZCO TMK MIDDLE EAST | Office 438, Building 4WB Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8210 | LIMITED LIABILITY COMPANY CENTER SPRUT T LLC TSENTR SPRUT T | Ulitsa Krasnokazarmennaya Dom 3 Stroenie 5, Moscow, 111250, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8211 | JOINT STOCK COMPANY SAMARA METALLURGICAL PLANT JSC SMZ | 29 Alma-Atinskaya Street, Building 33/34, Samara, 443051, Russia 10 Presnenskaya Embankment, Block B, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8212 | Konstantin Ivanovich STRUKOV | Dimitrovo, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8213 | Mikhail Grigoryevich SPICHAK | 137 Alekseya Tolstogo Str, Apt 17, Samara, 443099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8214 | TSENTRALNOE PGO PAO | D. 5, E/Pom/Kom 1 2/I, Li/1-40, 1-26 Per. Gamsonovskii, Moscow, 115191, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8215 | ILLC GEOPROMINING INVESTMENT | d. 71-73 pom. XI pom. 15, ul. Oktyabrskaya, Kaliningrad, 236004, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8216 | LIMITED LIABILITY COMPANY SOVRUDNIK | 1 Naberezhnaya Street, Severo Eniseyskiy, 663282, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8217 | Maxim Yuryevich SMIRNOV Maksim Yuryevich SMIRNOV | 19-8 Lomonosovskiy Prospect, Moscow, 119311, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8218 | LIMITED LIABILITY COMPANY GORA GOLDEN RATIO LLC GORA | 40 Bolshoy Boulevard, Floor 5, Room 118, Moscow, 121205, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8219 | JOINT STOCK COMPANY KOMMUNAROVSKIY GOLD MINE | 15 Sovetskaya Street, Kommunar, 655211, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |
| 8220 | Vitaliy Viktorovich BULYUK | Golopristanskiy Region, Gladkovka, Kherson Region, Ukraine Apartment 8, 15 Gumanenko St., Skadovsk, Kherson Region, Ukraine | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 23.02.2024 |