Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 14:36:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 8 321-8 340 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
8321#8321 Имя: Edy VERGARA MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8322#8322 Имя: Alexis VERGARA MEZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8323#8323 Имя: Jesus Manuel LEON VALDEZ
Guero de Las Trancas
El Guero de Las Trancas
Guero Trancas
El Guero Trancas		Durango, Mexico
Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8324#8324 Имя: Victor LIZARRAGA MARTINEZ
El 20
El Veinte		Sinaloa, Mexico
Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8325#8325 Имя: Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA
El 30
Treinta
Chuy		Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8326#8326 Имя: Rolando VERDUZCO CASTROSinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8327#8327 Имя: Jorge Alejandro GARCIA VELAZCOSinaloa, Mexico
San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8328#8328 Имя:
CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC
CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON
CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON
CTS SLRC
CELULANDIA_SLRC
CELULANDIASLRC		San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico
Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8329#8329 Имя: Mayra Gisel GONZALEZ CORDEROBaja California, Mexico
San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8330#8330 Имя: Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ
LIZARRAGA, Gaby		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8331#8331 Имя:
BUFALUBUFF
BUFALUS		Calle Cancun 1555, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico
Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8332#8332 Имя:
DULCEVOLCANCLN		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Cancun 156 Col. Isla Musala, Tachintle, Culiacan, 80065, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8333#8333 Имя:
ROYALROOMDRESS		Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Justo Sierra 2976 (esquina con Boulevard Sabinos) Col. La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8334#8334 Имя:
OUTLET_TLOOK
TOTAL_LOOKCLN
OUTLETTLOOK		Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405922.03.2024
8335#8335 Имя: Wendy Carolina MORALES URBINA
Wendy Carolina MORALES
URBINA, Wendy Carolina
MORALES, Wendy		Nicaragua
Managua, Nicaragua		IndividualSDNNICARAGUA22.03.2024
8336#8336 Имя: Ilya Andreevich GAMBASHIDZE
Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE		Kyiv, Ukraine
17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
8337#8337 Имя: Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN
Nikolay TUPIKIN		Moscow, Russia
Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
8338#8338 Имя:
AGENTSTVO SOTSIALNOGO PROEKTIROVANIYA
SOCIAL PLANNING AGENCY		Solviny Pr, 18A, Fl 2, Pom I K 9A O 1, Moscow, 117593, Russia
Pr-kt novoyasenevskii, d. 32, k. 1, pomeshch 1/1, Moscow, 117463, Russia
Bolshoy Kislovsky, per 1, building 2, Moscow, Russia
Bol'shaya Nikiskaya Ulitsa, 12cl, Moscow, 125009, Russia		EntitySDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
8339#8339 Имя:
GRUPPA KOMPANII STRUKTURA
STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES
GK STRUKTURA		Per. Bolshoi Kislovskii, d. 1, str. 2 Pomeshch/Kom I/42, Moscow, 125009, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402420.03.2024
8340#8340 Имя: Rostam SHAHMARI GHOJEH BIKLO
Rostam SHAHMARI GHOJEHBIKLO		Tehran, IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		20.03.2024