Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 12:50:04

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 8 341-8 360 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
8341#8341 Имя:
PISHRA MOBTAKER PEYVAND COMPANY
PISHRO MOBTAKER PEIVAND
LEADING INNOVATOR LINK		Tehran, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
8342#8342 Имя: Mitra INANLU
Mitra INANLOO		IranIndividualSDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
8343#8343 Имя: Karaj, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8344#8344 Имя: Hidayet KANOGLUAnkara, Turkey
Rize, Turkey		IndividualSDNNPWMD20.03.2024
8345#8345 Имя:
GOKLER IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY		Molla Fenari MH Iskender Bogazi SK. Centilmen H.N: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey
Sultan Selim MH Eski Buyukdere Cad No: 61/2, Synergie Plaza Kagithane, Istanbul, Turkey		EntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8346#8346 Имя: Mahmut GOKIstanbul, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8347#8347 Имя: Esentepe MH. Keskin Kalem SK. No: 17/2, Sisli, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8348#8348 Имя: Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNNPWMD
IFSR		20.03.2024
8349#8349 Имя: Maziar KARIMI
Mazyar KARIMI		Koln, GermanyIndividualSDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8350#8350 Имя: Jesuitengasse 73, Koln, 50735, Germany
Merkenicher Haupt Str. 96, Koln, 50769, Germany		EntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8351#8351 Имя: Jesuitengasse 73, Koln, 50735, GermanyEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8352#8352 Имя: Al Uqdah, Muscat, Oman
Al Buraimi P.O. Box 280/512, Oman		EntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8353#8353 Имя: No. 12 Ataturk Mah. Sulun Cad., Istanbul, 34750, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8354#8354 Имя: Molla Fenari Mah. Carsikapa Cad. Centilmen Han No: 20 IC Kapi No: 96 Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNIFSR
NPWMD		20.03.2024
8355#8355 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands
Navi Mumbai, Maharashtra, India		EntitySDNSDGT15.03.2024
8356#8356 Имя: OLYMPICS
LADY SOFIA		-VesselSDNSDGT15.03.2024
8357#8357 Имя: Diego Macedo GONCALVES DO CARMO
Brahma		Brazil
Penitenciaria Federal de Porto Velho, Porto Velho, Brazil		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405914.03.2024
8358#8358 Имя: Branislav OKUKABosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS-EO1403313.03.2024
8359#8359 Имя: Srebrenka GOLICBosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS-EO1403313.03.2024
8360#8360 Имя: Jelena PAJIC BASTINACBijeljina, Bosnia and Herzegovina
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403313.03.2024