Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 381-8 400 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8381 | RENEEZ SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8382 | RENEEZ | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8383 | HONGKONG UNITOP GROUP LTD | Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8384 | MOONBAY ETERNAL FORTUNE | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.03.2024 |
| 8385 | INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA | Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8386 | Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE | Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8387 | Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU | 19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus | Individual | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8388 | INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD. | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8389 | CYTROX AD SYTROX | October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8390 | CYTROX HOLDINGS ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG CYTROX HOLDINGS ZRT. | Deak Ferenc Ter 3., Budapest, 1052, Hungary | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8391 | THALESTRIS LIMITED | 3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01 W2T2, Ireland | Entity | SDN | CYBER2 | 05.03.2024 |
| 8392 | Auxillia MNANGAGWA | Mazowe, Zimbabwe Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 8393 | Asher Walter TAPFUMANEYI | Wedza, Zimbabwe 568 Eagles Place, Harare, Zimbabwe | Individual | SDN | GLOMAG | 04.03.2024 |
| 8394 | Oľga Nikišinová Olga Vladimirovna NIKISHINA Ольга Владимировна НИКИШИНА Olga Nikišina | Individual | EU | UKR | 04.03.2024 | |
| 8395 | Fereydoun ABASSI-DAVANI فریدون عباسی دوانی Fereidoon ABASSI-DAVANI Fereidoun ABBASI-DAVANI Fereidoun ABASSI-DAVANI Fereidun ABASSI-DAVANI Fereydoon ABASSI-DAVANI | Abadan Abadan | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 8396 | علی اکبر احمدیان Ali Akbar AHMADIAN | Kerman Kerman | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 8397 | مرتضی بهمنیار Morteza BAHMANYAR | Tehran | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 8398 | احمد وحید دستجردی Ahmad Vahid DASTJERDI | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 8399 | Ahmad DERAKHSHANDEH احمد درخشنده | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 8400 | Rezaqoli ESMAILI Reza-Gholi ESMAELI رضاقلی اسماعیلی | Tehran | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 |