Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 421-8 440 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8421 | Dmitrii Aleksandrovich BELOGLAZOV | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 8422 | OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU TITUL LIMITED LIABILITY COMPANY TITUL | Ul. Krasina, 7 str. 2, kom. 3, Moscow, 123056, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 8423 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ILIADIS JOINT STOCK COMPANY ILIADIS | Per. 3-1 Syromyatnicheskii D. 3/9 Str. 1, Moscow, 105120, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 8424 | INTERNATIONAL COMPANY JOINT STOCK COMPANY RASPERIA TRADING LIMITED MKAO RASPERIA TREIDING LIMITED | B-R Solnechnyi D. 25 Pomeshch, A/60, Kaliningrad, 236006, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 14.05.2024 |
| 8425 | LockBitSupp Dmitry Yureyvich KHOROSHEV Дмитрий Юрьевич Хорошев Dmitriy Yureyvich KHOROSHEV | - | Individual | UK | Cyber | 08.05.2024 |
| 8426 | Dmitry Yuryevich KHOROSHEV Dmitriy Yurevich KHOROSHEV Dmitry YURIEVICH Dmitrii Yuryevich KHOROSHEV LOCKBITSUPP | Russian Federation Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 08.05.2024 |
| 8427 | Neria BEN-PAZI Neria Ben Pazi | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8428 | Noam Federman נעם פדרמן | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8429 | Hilltop Youth נוער הגבעות | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8430 | Lehava להב"ה | - | Entity | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8431 | Eden Levi עדן לוי | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8432 | Elisha Yered | - | Individual | UK | Global Human Rights | 03.05.2024 |
| 8433 | Adnan Mahmoud YOUSSEF Adnan YOUSSEF YUSUF, 'Adnan | Beirut, Lebanon Haret Hreik, Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8434 | Mazen Hassan AL-ZEIN Mazen Hassan EL ZEIN AL-ZAYN, Mazin EL ZEIN, Mazen | Beirut, Lebanon Burj Daman Tower Apartment 3406 Dubai International Financial Center, Dubai, 99573, United Arab Emirates Al Mustaqbal Street Iris Bay Building, Apt. No. 2304 Business Bay, Dubai, United Arab Emirates 51 Route des Vallees Bis 3, Annemasse, 74100, France 46 Rue des Fontaines, Anthy Sur Leman, 74200, France | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8435 | Firas Hasan MOUKALLED Firas Hasan MQALLAD Firas Hasan MUQALLID Firas MOUKALLED | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8436 | Andriyah Samir MUSHANTAF Andrea Samir MSHANTAF Andre Samir MUSHANTAF Andre Samir MSHANTAF Andre Samir MISHANTAF Andreih Samir MUCHANTAF | Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8437 | Bashir Ibrahim MANSUR Bashir Ibrahim MANSOUR | Lebanon Baabda, Lebanon Borj El Brajneh, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8438 | TELEPORT COMPANY SAL | Sami El Solh Street, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8439 | THE CRYSTAL GROUP THE CRYSTAL GROUP SAL | Beirut, Lebanon Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 02.05.2024 |
| 8440 | WUHAN GLOBAL SENSOR TECHNOLOGY CO., LTD. | Building 2, No. 6, Huanglongshan S. Road, Donghu Development Zone, Wuhan, Hubei, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 01.05.2024 |