Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 8 461-8 480 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | Hosein AGHAJANI Azim AGHAJANI Azim ADHAJANI عظیم اقاجانی | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 8462 | علی اکبرطباطبایی Ali Akbar TABATABAEI Sayed Akbar TAHMAESEBI | Individual | EU | IRN | 29.02.2024 | |
| 8463 | Qeshm Air Pars Aviation Service Company Pars Air YasAir Cargo Airline Pouya Airlines Yas Air Kish Yas Air Pouya Air یاس ایر | Mehrabad International Airport, Next to Terminal No 6, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | Entity | EU | IRN | 29.02.2024 |
| 8464 | Isel Aneli SUNIGA MORFIN | Ayutla, San Marcos, Guatemala 4ta Calle, Tecun Uman, Ayutla, 12017, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8465 | Juan Jose MORALES CIFUENTES PANCHO | San Marcos, Guatemala Colonia 3 de mayo, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8466 | IMPORTADORA JIREH | San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8467 | Erick Manuel OCHOA VILLAGRAN PERICA | San Marcos, Guatemala Guatemala | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8468 | WIV, SOCIEDAD ANONIMA WIVSA WIV S.A. | Aldea Los Angeles, Zona 0 Carretera, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8469 | CONDADO REAL | 5a Avenida, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8470 | CONSTRUHOGAR | San Marcos, Guatemala | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 28.02.2024 |
| 8471 | Ibrahim AL-NASHIRI Ibrahim Muhammad AL-NASHIRI Ibrahim Muhammad Lutf AL-NASHIRI WALTER, Muhammad ABU HAYDAR | Yemen China | Individual | SDN | SDGT | 27.02.2024 |
| 8472 | Mohammad Reza FALAHZADEH Mohammad Reza FALLAHZADEH | Yazd, Iran Iran | Individual | SDN | IFSR IRGC SDGT | 27.02.2024 |
| 8473 | YORGOS ARTURA OHAR | - | Vessel | SDN | SDGT | 27.02.2024 |
| 8474 | CAP TEES SHIPPING CO., LIMITED | Room 06, 17th Floor, Wellborne Commercial Centre, 8 Java Road, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 27.02.2024 |
| 8475 | KOHANA COMPANY LIMITED KOHANA CO LTD | Room 1002, 10th Floor, Easey Commercial Building, 253-261, Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong, China 19th Floor, New Taizhou Mansion, Taizhou, Zhejiang, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 27.02.2024 |
| 8476 | IRIDESCENT CO LTD IRIDESCENT CO., LTD | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands Unit 07, Bangtai Industrial Park, 421, Guanghua Lu, Jiangbei Qu, Ningbo, 315100, Zhejiang, China | Entity | SDN | SDGT IFSR | 27.02.2024 |
| 8477 | KOHANA | - | Vessel | SDN | SDGT | 27.02.2024 |
| 8478 | Mohammad Reza FALLAHZADEH Abu Baqer | - | Individual | UK | Iran | 27.02.2024 |
| 8479 | Sa'id Ahmad Muhammad Al-Jamal Sa'id AL-JAMAL Saeed al-Jamal Saeed Ahmed Mohammed Al Gamal Rami Abu Ahmad Abu-Ali | - | Individual | UK | Iran | 27.02.2024 |
| 8480 | Ali Husayn Al-Huthi Ali Hussein Badr Al Din Al-HOUTHI | - | Individual | UK | Yemen | 27.02.2024 |