Санкционные списки
3.144.85.96
29.04.2025 21:45:10

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 29.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 8 801-8 820 из 36 672.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
8801#8801 Имя:
DYNAMIC ELECTRONIC FREQUENCY ENGINEERING LIMITED LIABILITY COMPANY		No. 63 Unit 4, Shahrara, Patrice Lumumba St. Abshori St., Tehran, 1445934911, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8802#8802 Имя: Jl. Barata Jaya Xix/57-b, Surabaya, East Java, Indonesia
Jl. Raya Kendangsari Industri No. 2 Kendangsari, KEC, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, East Java, Indonesia		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8803#8803 Имя: Agung Surya DEWANTOIndonesiaIndividualSDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8804#8804 Имя: West Bound of Azadi Stadium Boulevard Next to 1 Aftab Street, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8805#8805 Имя: Rm 2304 Ho King Commercial Bldg 2-16 Fa Yuen St., Mongkok, Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8806#8806 Имя:
INTEGRATED SCIENTIFIC MICROWAVE TECHNOLOGY
ISM TECH		1-11 1st Floor Jalan Padan Perdana 2 Dataran Pandan Prima, Kuala Lumpur, 55100, Malaysia
Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 Kin Hong Street Kwai Chung, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8807#8807 Имя: Floor 25 Unit 29-25, No. 685 Jalan Damansara, Kuala Lumpur, 60000, MalaysiaEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8808#8808 Имя: No. 46-1 Jalan Tasik Utama 5 Medan, Niaga, Kuala Lumpur, 57000, Malaysia
26-2, Jalan 9/23 E Taman Danau Kota Off Jalan Genting Klang, Kuala Lumpur, 53300, Malaysia
Rm. 1014 Favor Industrial Centre 2-6 King Hong Street, Kwai Chung, Hong Kong, China		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD		19.12.2023
8809#8809 Имя:
Акционерный Коммерческий Банк НОВИКОМБАНК		-EntityUKRussia15.12.2023
8810#8810 Имя: Sonora, MexicoEntitySDNTCO14.12.2023
8811#8811 Имя: Luis Eduardo ROMAN FLORESSonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNTCO14.12.2023
8812#8812 Имя: Joel Alexandro SALAZAR BALLESTEROSSonora, Mexico
Mexico		IndividualSDNTCO14.12.2023
8813#8813 Имя: Majid ZAREE
Majid ZARE
Abu RUQAYYAH		IranIndividualSDNIRGC
SDGT		14.12.2023
8814#8814 Имя: Ali Marshad Shirazi
Abu Javad		-IndividualUKIran14.12.2023
8815#8815 Имя: Majid Zaree
Abu Ruqayyah 		-IndividualUKIran14.12.2023
8816#8816 Имя: Abd-al-Nasr Sharif
Abdal Nasser Sharif Mohammed Said
Nasser Abu Sharif		Tulkarm, West BankIndividualUKIran14.12.2023
8817#8817 Имя: Esmail Qani
Esma'il Qa'ani
Ismail Qaani
Esmail Qaani
اسماعیل قاآنی
Esmaeil Qaani
Ismail Akbar Nezhad
Esmail Ghaani
Esmaeil Ghaani Akbarnejad		-IndividualUKIran14.12.2023
8818#8818 Имя: Khaled Qadomi
Khaled Qaddoumi
Khaled Kaddoumi
Khalid al-Qaddumi
Khaled al-Qaddumi		-IndividualUKIran14.12.2023
8819#8819 Имя: -EntityUKIran14.12.2023
8820#8820 Имя: Mohammed Saeed IZADI
Mohammad Sa'id Ramazan IZADI		-IndividualUKIran14.12.2023