Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 001-9 020 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ LIZARRAGA, Gaby | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 9002 | BUFALUSS BUFALUBUFF BUFALUS | Calle Cancun 1555, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 9003 | DULCE VOLCAN DULCEVOLCANCLN | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cancun 156 Col. Isla Musala, Tachintle, Culiacan, 80065, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 9004 | ROYAL ROOM DRESS ROYALROOMDRESS | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Justo Sierra 2976 (esquina con Boulevard Sabinos) Col. La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 9005 | TOTAL LOOK OUTLET_TLOOK TOTAL_LOOKCLN OUTLETTLOOK | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 22.03.2024 |
| 9006 | Wendy Carolina MORALES URBINA Wendy Carolina MORALES URBINA, Wendy Carolina MORALES, Wendy | Nicaragua Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 22.03.2024 |
| 9007 | Ilya Andreevich GAMBASHIDZE Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE | Kyiv, Ukraine 17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.03.2024 |
| 9008 | Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN | Moscow, Russia Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.03.2024 |
| 9009 | SOCIAL DESIGN AGENCY AGENTSTVO SOTSIALNOGO PROEKTIROVANIYA SOCIAL PLANNING AGENCY | Solviny Pr, 18A, Fl 2, Pom I K 9A O 1, Moscow, 117593, Russia Pr-kt novoyasenevskii, d. 32, k. 1, pomeshch 1/1, Moscow, 117463, Russia Bolshoy Kislovsky, per 1, building 2, Moscow, Russia Bol'shaya Nikiskaya Ulitsa, 12cl, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.03.2024 |
| 9010 | COMPANY GROUP STRUCTURA LLC GRUPPA KOMPANII STRUKTURA STRUCTURA NATIONAL TECHNOLOGIES GK STRUKTURA | Per. Bolshoi Kislovskii, d. 1, str. 2 Pomeshch/Kom I/42, Moscow, 125009, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 20.03.2024 |
| 9011 | Rostam SHAHMARI GHOJEH BIKLO Rostam SHAHMARI GHOJEHBIKLO | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 9012 | PISHRO MOBTAKER PEYVAND PISHRA MOBTAKER PEYVAND COMPANY PISHRO MOBTAKER PEIVAND LEADING INNOVATOR LINK | Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 9013 | Mitra INANLU Mitra INANLOO | Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 9014 | ALBORZ ORGANIC MATERIAL ENGINEERING COMPANY | Karaj, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 9015 | Hidayet KANOGLU | Ankara, Turkey Rize, Turkey | Individual | SDN | NPWMD | 20.03.2024 |
| 9016 | GOKLER DIS TICARET LIMITED SIRKETI GOKLER IMPORT AND EXPORT LIMITED COMPANY | Molla Fenari MH Iskender Bogazi SK. Centilmen H.N: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey Sultan Selim MH Eski Buyukdere Cad No: 61/2, Synergie Plaza Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 9017 | Mahmut GOK | Istanbul, Turkey | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 9018 | MAHMUT GOK SKIES PETROLEUM DIS TICARET | Esentepe MH. Keskin Kalem SK. No: 17/2, Sisli, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |
| 9019 | DM GOLD KIYMETLI MADENLER ANONIM SIRKETI | Molla Fenari Mah. Iskender Bogazi SK. No: 3/322 Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 20.03.2024 |
| 9020 | Maziar KARIMI Mazyar KARIMI | Koln, Germany | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 20.03.2024 |