Санкционные списки
18.188.73.229
29.04.2025 12:43:58

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 161-9 180 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9161#9161 Имя: Floor No: 2 Stasinou 23, Nicosia, 2404, CyprusEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9162#9162 Имя: Mir Rahman RAHMANI
Mir Rahman QALANDAR KHAN
Mir Rahman QALANDER KHAN
Merahman RAHMANE
Mirahman RAHMANI
Alhaj Mir Rahman RAHMANI		Bagram District, Parwan Province, Afghanistan
Turkey		IndividualSDNGLOMAG11.12.2023
9163#9163 Имя: Pul-e-Charkhi Industrial Estate, Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9164#9164 Имя: Kabul, AfghanistanEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9165#9165 Имя:
OZEAN DEVELOPMENT REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, GermanyEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9166#9166 Имя:
OZEAN REAL ESTATE GMBH AND CO. KG		Seestr 9, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany
Johannes-Kepler-Str 14 + 18, Herrenberg, 71083, Baden-Wurttemberg, Germany		EntitySDNGLOMAG11.12.2023
9167#9167 Имя: Kampenringweg 45 D 1st Floor, Gouda, 2803 PE, NetherlandsEntitySDNGLOMAG11.12.2023
9168#9168 Имя: Izo
Johnson Andre		Port-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9169#9169 Имя: Ti Lapli
Renel Destina		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9170#9170 Имя: Vitelhomme InnocentPort-au-PrinceIndividualUKHaiti11.12.2023
9171#9171 Имя: Lanmo San Jou
Wilson Joseph		-IndividualUKHaiti11.12.2023
9172#9172 Имя: JOHNSON ANDRE
IZO		Port-au-PrinceIndividualUNHaiti09.12.2023
9173#9173 Имя: RENEL DESTINA
TI LAPLI		IndividualUNHaiti09.12.2023
9174#9174 Имя: WILSON JOSEPH
LANMO SAN JOU		IndividualUNHaiti09.12.2023
9175#9175 Имя: VITELHOMME INNOCENTPort-au-Prince
64, Soisson, Tabarre 49, Port-au-Prince, Haiti		IndividualUNHaiti09.12.2023
9176#9176 Имя: Qi GAOLinxian County, Shanxi Province, China
China		IndividualSDNGLOMAG
UHRPA		08.12.2023
9177#9177 Имя: Jefferson KOIJEE
Jefferson Tamba KOIJEE		Monrovia, Liberia
21 Street Sinkor, Monrovia, Liberia		IndividualSDNGLOMAG08.12.2023
9178#9178 Имя: Mohamed Ali NKALUBO
Meddie NKALUBO
LEE, Meddie		Kampala, Uganda
Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNSDGT08.12.2023
9179#9179 Имя: Ahmed Mahamud HASSAN ALIYANI
Ahmed Mahmoud HASSAN
Ahmad Mahmoud HASSAN		Tanga, Tanzania
Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNSDGT08.12.2023
9180#9180 Имя: Khalid HANAFI
Shaikh al-Hadith Mohammad Khalid HANAFI
Mohammad Khalid HANAFI
KHALID, Mohamad
Shaykh Muhammad Khalid HANAFI		Kolam Shaheed, Doabi, Nuristan, Afghanistan
Afghanistan		IndividualSDNGLOMAG08.12.2023