Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 181-9 200 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9181 | Fariduddin MAHMOOD Mawlawi Fariduddin MAHMUD Maulvi Fariduddin MAHMOOD Sheikh Farid-ud-Den MAHMOUD | Sharana, Paktika Province, Afghanistan Afghanistan | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9182 | Gatluak Nyang HOTH NYANGA, Hoth Gatluak | Dablual Village, Mayendit County, Unity, South Sudan Mayendit County, Unity, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 9183 | Joseph Mantiel WAJANG Joseph Monytuil WEJJANG WEJANG, Joseph Manytuil Nguen Monytuil WEJANG | Sudan Bentiu, Unity, Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 9184 | Gordon Koang BIEL Gordon Koang Char BIEL Koang Biel CHAR NYALUALGO, Koang | Gany, South Sudan Koch County, Unity, South Sudan Bentiu, Unity, South Sudan | Individual | SDN | SOUTH SUDAN | 08.12.2023 |
| 9185 | Mahamat SALLEH ADOUM KETTE SALEH, Mahamat SALLE, Mahamat SALLEH, Mahamat SALLEH, Mama SALLET, Mahamar | Bria, Haute-Kotto Prefecture, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.12.2023 |
| 9186 | Jean-Francis BOZIZE Jean Francis BOZIZE | Bangui, Central African Republic Central African Republic | Individual | SDN | CAR | 08.12.2023 |
| 9187 | Wilson JOSEPH WILSON, Joseph LANMO SAN JOU BEENIE BIG CHIEF LANMOU100JOU LAMO SANJOU | Lascahobas, Central Department, Haiti Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9188 | Vitel'homme INNOCENT VITEL HOMME Vitel Homme INNOCENT Vitelhomme INNOCENT Innocent VITEL'HOMME | Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9189 | Renel DESTINA TI LAPLI TILAPLI | Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9190 | Johnson ANDRE IZO IZO VILAJ DE DYE IZO 5 SECONDS IZO 5 SEGONN | Haiti Village de Dieu, Martissant, Port-au-Prince, Haiti | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9191 | William Amuri YAKUTUMBA | Lubondja, Fizi Territory, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 9192 | Michel RUKUNDA Makanika | Minembwe, Fizi Territory, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the Hauts Plateaux, South Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 9193 | Willy NGOMA RUTIKANGA, Ngarurira Ingoma Pap | Kinigi, Rwanda Bunagana, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the | Individual | SDN | DRCONGO | 08.12.2023 |
| 9194 | Johnson BYABASHAIJA Johnson Christopher BYABASAIJA Johnson Omuhunde Rwashote BYABASHAIJA | Kajure, Rukungiri District, Uganda Kampala, Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9195 | Lianhe HU | Shaoyang, Hunan, China China | Individual | SDN | GLOMAG | 08.12.2023 |
| 9196 | Mohammad Mahdi Khanpour ARDESTANI Mohammad KHANI Mohammad Mehdi Ali Akbar KHANPUR Ali Akbar KHANPUR | Iran Venezuela | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.12.2023 |
| 9197 | Majid Dastjani FARAHANI Majid FARAHANI Majid Dastjany FARAHANY | Venezuela Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 08.12.2023 |
| 9198 | Alireza Adyani Alireza Hojjat al-Islam Seyyed Adiani Alireza Hojjat al-Islam Seyyed ADIANI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 08.12.2023 |
| 9199 | Boutros Hallaq بطرس جرجس الحلاق Butrus Girgus Al-Hallaq Butrus Al-Hallaq Boutros Jirjis Al-Hallaq Boutros Gorgeous Al-Hallaq Boutros George Al-Hallaq بطرس بن جرجس الحلاق Boutros bin Gerges Al-Hallaq Boutros Al-Hallaq Gerges Boutros Al Hallaq بطرس الحلاق Boutros Al Hallaq | - | Individual | UK | Syria | 08.12.2023 |
| 9200 | Yazan Ahmad Al-Homsi Yazan Ahmad Al Homsi Yazan Al Homsi | - | Individual | UK | Syria | 08.12.2023 |