Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 9 261-9 280 из 36 660.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
9261	#9261 Имя: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО	-	Individual	UK	Cyber	07.12.2023
9262	#9262 Имя: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE EL MUSICO SALGADO	Jalisco, Mexico Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9263	#9263 Имя: Oscar PULIDO DIAZ	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9264	#9264 Имя: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS PAYO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9265	#9265 Имя: Servando LOPEZ LOPEZ EL HUEVO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9266	#9266 Имя: Jose Gil CARO QUINTERO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9267	#9267 Имя: Jesus Jose Gil CARO MONGE KIKIL	Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9268	#9268 Имя: Francisco Abraham FLORES ORTIZ PANCHITO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9269	#9269 Имя: Amberto BELTRAN ARAUJO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9270	#9270 Имя: Mario German BELTRAN ARAUJO EL NINON	Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9271	#9271 Имя: Oscar ALEMAN MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9272	#9272 Имя: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES Bogar SOTO RODRIGUEZ LOCO TIO	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9273	#9273 Имя: Pedro INZUNZA NORIEGA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9274	#9274 Имя: Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9275	#9275 Имя: Ulises FRANCO FIGUEROA CHARCO	Oaxaca, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9276	#9276 Имя: Juvenal LEON RODRIGUEZ GALLO	Guanajuato, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9277	#9277 Имя: EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9278	#9278 Имя: DIFACULSA, S.A. DE C.V.	Villa Dorada 3996 Fracc. Los Portales, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9279	#9279 Имя: AEROSCAN АЭРОСКАН	-	Entity	UK	Russia	06.12.2023
9280	#9280 Имя: Vladimir Nikolaevich ANYUROV	-	Individual	UK	Russia	06.12.2023