Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 301-9 320 из 37 545.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9301 | LE POÈTE APOLLINAIRE HAKIZIMANA AMIKWE LEPIC ADONIA | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 21.02.2024 |
| 9302 | MICHEL RUKUNDA MAKANIKA | Minembwe, South Kivu | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 21.02.2024 |
| 9303 | WILLY NGOMA | Camp Kokolo, Kinshasa | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 21.02.2024 |
| 9304 | WILLIAM AMURI YAKUTUMBA YAKUTUMBA | Lunbondja, Fizi Territory, South Kivu | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 21.02.2024 |
| 9305 | Aleksandr Vladimirovich Golyakov Александр Владимирович ГОЛЯКОВ | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9306 | Vadim Konstantinovich KALININ Вадим Константинович Калинин | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9307 | Sergey Nikolaevich Korzhov Сергей Николаевич КОРЖОВ | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9308 | Aleksandr Valerievich Obraztsov Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9309 | Vladimir Ivanovich Pilipchik Владимир Иванович ПИЛИПЧИК | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9310 | Vasiliy Alexandrovich Vydrin Василий Александрович ВЫДРИН | - | Individual | UK | Global Human Rights | 21.02.2024 |
| 9311 | APOLLINAIRE HAKIZIMANA AMIKWE LEPIC LE POÈTE ADONIA | - | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9312 | AHMAD MAHMOOD HASSAN AHMED MAHAMUD HASSAN ALIYANI AHMAD MAHMOUD HASSAN AHMAD MAHAMOOD HASSAN AHMED MAHMOUD HASSAN ABU WAQAS SAINT JOYAGE JUNDI ABWAKASI ABUWAKAS MURABU MARABOU MWARABU LEBLANC | Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9313 | MICHEL RUKUNDA MAKANIKA | Minembwe, South Kivu Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9314 | MOHAMED ALI NKALUBO MEDDIE NKALUBO MEDDIE LEE KASIBANTE ABOU SHAUKAN DEFENDER PUNNY BOY ABUL JIHAD ABU SHAUKAN PUNISHER | Kampala Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9315 | WILLIAM AMURI YAKUTUMBA YAKUTUMBA | Lunbondja, Fizi Territory, South Kivu | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9316 | WILLY NGOMA | Camp Kokolo, Kinshasa Democratic Republic of the Congo | Individual | UN | DRC | 21.02.2024 |
| 9317 | Artur Ravilevich SUNGATOV | Kazan, Russia Kazan, Tatarstan Republic, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 20.02.2024 |
| 9318 | Ivan Gennadievich KONDRATIEV Ivan KONDRATYEV Ivan KONDRATEV BASSTERLORD FISHEYE EDITOR @AL3XL7 JACKROCK#3337 @BASSTERLORD 0170742922 @SINNER911 @SINNER6546 @BASSTERLORD SIN998A INVESTORLIFE1 | Novomokovsk, Russia | Individual | SDN | CYBER2 | 20.02.2024 |
| 9319 | ANSARALLAH ANSAR ALLAH ANSARULLAH PARTISANS OF GOD SUPPORTERS OF GOD HOUTHI GROUP | Yemen | Entity | SDN | SDGT FTO | 16.02.2024 |
| 9320 | INFORMATICS SERVICES CORPORATION INFORMATICS AND SERVICES CORPORATION INFORMATICS SERVICES COMPANY | Marjan Building, No. 6 Madadkaran Street, Shahnazari Street Mother Square, Mirdamad Boulevard, Tehran, 1545654311, Iran | Entity | SDN | SDGT IFSR | 14.02.2024 |