Санкционные списки
216.73.216.193
26.06.2025 01:24:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 321-9 340 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9321#9321 Имя: Seyed Abotaleb NAJAFI
Nasser NAJAFI
Aboutaleb NAJAFI		IranIndividualSDNSDGT14.02.2024
9322#9322 Имя:
ADVANCE BANKING SOLUTIONS DMCC
ABS CORPORATION		804 Jumeirah Bay Tower X3, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNSDGT14.02.2024
9323#9323 Имя:
FREEDOM STAR GENERAL TRADING CO. LLC
STAR OF FREEDOM GENERAL TRADING COMPANY LIMITED LIABILITY
FREEDOM STAR GENERAL TRADING		P.O. Box 33237, Dubai, United Arab Emirates
Shop No. 5 Al Ras, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Ras, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT14.02.2024
9324#9324 Имя: Pouria MIRDAMADI
Pouria Mir Damadi ESFAHANI		Tehran, Iran
Iran		IndividualSDNSDGT14.02.2024
9325#9325 Имя:
TED TEKNOLOJI
TEDTEKNOLOJI		Cobancesme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence D Blok Kapi No. 44 D Daire No. 173, Bahcelievler, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT14.02.2024
9326#9326 Имя: Mohammad Reza KHADEMI
Mohammad Rida Esfandiar KHADEMI
Mohammad KHADEMI		Dubai, United Arab EmiratesIndividualSDNSDGT14.02.2024
9327#9327 Имя: Zvi BAR YOSEF-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9328#9328 Имя: Ilay FEDERMAN
עילאי פדרמן
Ely FEDERMAN
אילי פדרמן
Eli FEDERMAN		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9329#9329 Имя: Yinon LEVY
ינון לוי
Ynon LEVI		-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9330#9330 Имя: Moshe SHARVIT-IndividualUKGlobal Human Rights12.02.2024
9331#9331 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9332#9332 Имя:
ZEENIT SUPPLY & TRADING DMCC		Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9333#9333 Имя: Unit 27610-001, Building A1 IFZA Business Park, DDP Dubai Silicon Oasis, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9334#9334 Имя: 80 Broad Street, Monrovia, LiberiaEntitySDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9335#9335 Имя: NS LEADER-VesselSDNRUSSIA-EO1402408.02.2024
9336#9336 Имя: EcuadorEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
9337#9337 Имя: Jose Adolfo MACIAS VILLAMAR
Fito		Santa Ana, Manabi, Ecuador
Ecuador		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405908.02.2024
9338#9338 Имя: María Consuelo Porrasová Arguetaová De Porres
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRES
María Consuelo PORRAS ARGUETA DE PORRAS		 IndividualEUGTM06.02.2024
9339#9339 Имя: José Rafael CURRUCHICHE CUCUL IndividualEUGTM06.02.2024
9340#9340 Имя: Leonor Eugenia MORALES LAZO DE SÁNCHEZ
Leonor Eugenia Moralesová Lazová De Sánchez		 IndividualEUGTM06.02.2024