Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 9 401-9 420 из 36 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | PUYUAN TRADE CO., LIMITED | Rm. 517, New City Centre, 2 Lei Yue Mun Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9402 | FUTURE ENERGY TRADING L.L.C | Bur Dubai, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9403 | OPG GLOBAL GENERAL TRADING CO. L.L.C | Bur Dubai Al Fahedy, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9404 | A THREE ENERGY FZE | Leased Office Bldg Office No. 2F-37, Hamriyah, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9405 | ROYAL SHELL GOODS WHOLESALERS L.L.C | Riggat Al Buteen, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9406 | Zabi VAHAP Zabihullah Abdul WAHAB Zebih Ullah VAHAP | Akce, Afghanistan Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT IFSR | 29.11.2023 |
| 9407 | TRANSMART DMCC TRANSMART AG TRANSMART GLOBAL TRADING PRIVATE LIMITED | Unit Number 1606 to 1610, Floor 16, Tower X3, Jumeirah Bay Tower, Dubai, United Arab Emirates Jumeirah Lakes Tower, Unit Number 1606 to 1610, Jumeirah, Bay Tower X3 Plot No: JLT-PH2-X3A, 126422, Dubai, United Arab Emirates PO Box 126422, Dubai, United Arab Emirates Hirsernweg 11 Hergiswil, NW 6052, Switzerland Information Technology Park 25/517/14, Ananya Tower, MG Road 680001 Trichur, Kerala, India | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9408 | Adelina KULIYEVA Jackline DAL Selina TURKMEN | Turkmenistan United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9409 | Mehboob Thachankandy PALIKANDY | India United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9410 | MSE OVERSEAS PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9411 | SEALINK OVERSEAS PTE. LTD. UNITED AGRO COMMODITIES PTE. LTD. UNITED AGRO FERTILIZER PTE. LTD. | Paya Lebar Square, 60 Paya Lehar Road #09-43, 409051, Singapore 22, RB Capital Building, 03, Malacca Street, Singapore | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9412 | SOLISE ENERGY FZE | SAIF Executive Office P8-08-54, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | SDGT | 29.11.2023 |
| 9413 | Mojtaba JAHANDUST Mojtaba Jahandust MARGHUB | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRGC SDGT | 17.11.2023 |
| 9414 | Habib Hasan Mughamis DARRAJI Habeeb Hasan Mghames DARRAJI AL-DARRAJI, Abu-Rida | Iran | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9415 | Imad Naji AL-BAHADLI Imad Naji Mohammed MOHAMMED | Iraq | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9416 | Ja'far AL-HUSAYNI Jafar AL-HUSSAINI | Iraq | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9417 | Khalid Kadhim Jasim ALSKENI Abu-Humayyid AL-SUKAYNI | Iraq | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9418 | Basim Mohammad Hasab AL-MAJIDI Basim Hasan AL-MAJIDI | Baghdad, Iraq Iraq | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9419 | KATA'IB SAYYID AL-SHUHADA KSS BATTALION OF THE SAYYID'S MARTYRS THE MASTER OF THE MARTYRS BRIGADE KATA'IB ABU FADL AL-ABBAS KATA'IB KARBALA | Iraq Syria Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 17.11.2023 |
| 9420 | Hashim Finyan Rahim AL-SARAJI Hashim Banyan Finyan Rahim AL-SARAJI Hashim Banyan UL AWLIYA Ali Abd-al-Zahra Hafiz AL-SARAYJI AL WALAI, Abu Ala | Baghdad, Iraq Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 17.11.2023 |