Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 20:42:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 25.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 461-9 480 из 37 543.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9461#9461 Имя: Awqad Muhsin Faraj AL-HAMIDAWI
Aogad Mohsin Faraj AL-HAMADAWI		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
9462#9462 Имя: Hossein Moanes AL-'IBUDI
Husayn Mu'nis AL-'IBUDI
Hossein MOANES		Baghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
9463#9463 Имя: Riyadh Ali Hussein AL-AZZAWIBaghdad, IraqIndividualSDNSDGT22.01.2024
9464#9464 Имя:
ARD AL-MUSAL COMPANY FOR TOURISM AND TRAVEL LLC		Property Number 20362/4, Street 7 Sector 714, Zayuna, Baghdad, IraqEntitySDNSDGT22.01.2024
9465#9465 Имя: Abu Nusaibah
Andreas Martin MÜLLER
Abu Miqdad
Yasser Murat
M. Akam
Miqdad
Abu Nussaiba
Abu Nusaiba
is-Sur Akam
Ahmed Khaled Müller
Nigeri
Abu Shahid
Mr Akam		Cochem IndividualEUEUAQ19.01.2024
9466#9466 Имя: Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA IndividualEUHAM19.01.2024
9467#9467 Имя: Nabil Khaled Halil CHOUMAN IndividualEUHAM19.01.2024
9468#9468 Имя: Khaled CHOUMAN
Khaled SHUMAN		 IndividualEUHAM19.01.2024
9469#9469 Имя: Reda Ali KHAMIS
ﺭﺿﺎﻋﻠﻲﺧﻤﻴﺲ
Rida Ali KHAMIS		 IndividualEUHAM19.01.2024
9470#9470 Имя: Musa Muhammad Salim DUDIN
Mousa DOUDIN
Mousa DUDIN
Musa DUDIN
ﻣﻮﺳﻰﺩﻭﺩﻳﻦ
Musa Muhammad Salim DOUDIN
Mussa DODIN
Mussa DUDIN
Musa Muhammad Salim DODIN
ﻣﻮﺳﻰﻣﺤﻤﺪﺳﺎﻟﻢﺩﻭﺩﻳﻦ		Hebron DuraIndividualEUHAM19.01.2024
9471#9471 Имя: Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK
Ayman AL-DUWAIK
Aiman Ahmad R AL-DUWAIK
Aiman Ahmad AL-DUWAIK		 IndividualEUHAM19.01.2024
9472#9472 Имя: 1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9473#9473 Имя: ARISTO-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9474#9474 Имя: HAI II-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9475#9475 Имя: HS ARGE-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9476#9476 Имя: HS BURAQ-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9477#9477 Имя: HS ESBERG-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9478#9478 Имя: HS EVERETT-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9479#9479 Имя: HS GLORY-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024
9480#9480 Имя: HS STAR-VesselSDNRUSSIA-EO1402418.01.2024