Санкционные списки
216.73.216.193
25.06.2025 12:14:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 701-9 720 из 37 116.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9701#9701 Имя: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKOSyktyvkar, Komi Republic, RussiaIndividualSDNCYBER207.12.2023
9702#9702 Имя:
DAVOS COMPANY FOR EXCHANGE AND TRANSFERS		Sanaa, YemenEntitySDNSDGT07.12.2023
9703#9703 Имя: Khaled Yahya Rageh ALODHARI
Khaled AL ATHARI
Khalid AL-'UDARI		YemenIndividualSDNSDGT07.12.2023
9704#9704 Имя: Ahmet DURI
Ahmad DOURI		Aleppo, Syria
Seyitnizam Mahallesi Turan Gunes Sokak Realistanbul Site, Zeytinburnu, Istanbul, 34025, Turkey		IndividualSDNSDGT07.12.2023
9705#9705 Имя:
JAWHIRAH EXCHANGE
JAWHIRAH COMPANY ISTANBUL
OZAR HEDIYELIK ESYA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI		Mollafenari Mah. Gazi Sinanpasa Sok. Has Ishani No. 14 K. 1 D. 22, Fatih, Istanbul, TurkeyEntitySDNSDGT07.12.2023
9706#9706 Имя: PO Box 86973, Dubai, United Arab Emirates
Deira Al Riqqa, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDGT07.12.2023
9707#9707 Имя: Fadi DENIZ
Fadi GAZOGLI
Fadi GHAZOGHLI
Fadi Ferzanda GHAZOGHLI		Aleppo, Syria
Adma, Keserwan, Lebanon
Hamra, Beirut, Lebanon
La Cite, Jounieh, Lebanon
Bchamoun, Lebanon
Pavla Korchagina D 15 KV 116, Moscow, Russia
Kazlicesme Mah, Kennedy CD 52 E 17 34020 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
20-22 Wenlock Road, London, NI 7GU, United Kingdom
Saint Kitts and Nevis		IndividualSDNSDGT07.12.2023
9708#9708 Имя: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9709#9709 Имя:
DENIZ CAPITAL HOLDING AS
FREIGHTEX LOJISTIK DIS TICARET LTD. STI.
VANESSA IMEX SARL		Kazlicesme Mah Kennedy Cad. Buyukyali Ist. St, KBN: 52K/l 76 Zeytinburnu, Istanbul, Turkey
No: 8/3 Mimar Kemalettsn Mahallesi Sair Fitnat Sokak Fatih, Istanbul, 34130, Turkey
Bchara Elkhouri, Down Town Sayegh Centre - 2nd Floor, Beirut, Lebanon		EntitySDNSDGT07.12.2023
9710#9710 Имя: 20-22 Wenlock Road, London, Nl 7GU, United KingdomEntitySDNSDGT07.12.2023
9711#9711 Имя:
OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU RUSSTROI-SK		ul. Nezhnova, 72 korp. 1, Pomeshch. 12, Pyatigorsk, 357502, Stavropol Krai, RussiaEntitySDNSDGT07.12.2023
9712#9712 Имя: Hamilton Development, Unit B, Charlestown, Nevis, Saint Kitts and NevisEntitySDNSDGT07.12.2023
9713#9713 Имя: Bilal HUDROJ
Bilal HUDRUJ
Bilal HODROJ
Bilal Yousef HODROJ		LebanonIndividualSDNSDGT07.12.2023
9714#9714 Имя:
HUDRUJ EXCHANGE		LebanonEntitySDNSDGT07.12.2023
9715#9715 Имя: Andrey Stanislavovich KORINETS
Андрей Станиславович КОРИНЕЦ
Alexey DOGUZHIEV		-IndividualUKCyber07.12.2023
9716#9716 Имя: Ruslan Aleksandrovich PERETYATKO
Руслан Александрович ПЕРЕТЯТЬКО		-IndividualUKCyber07.12.2023
9717#9717 Имя: Oscar Manuel GASTELUM IRIBE
EL MUSICO
SALGADO		Jalisco, Mexico
Monte Rosa #657, Colonia Montebello, Culiacan, 80227, Sinaloa, Mexico
Rio de la Plata #3041 Colonia Lomas del Boulevard, Culiacan, 80110, Sinaloa, Mexico
Antonio Palafox #1856 Int 42 Colonia Paseos del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9718#9718 Имя: Oscar PULIDO DIAZGuerrero, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9719#9719 Имя: Juan Pablo BASTIDAS ERENAS
PAYO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023
9720#9720 Имя: Servando LOPEZ LOPEZ
EL HUEVO		Sinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405906.12.2023