Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 10.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 9 721-9 740 из 37 116.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
9721	#9721 Имя: Jose Gil CARO QUINTERO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9722	#9722 Имя: Jesus Jose Gil CARO MONGE KIKIL	Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9723	#9723 Имя: Francisco Abraham FLORES ORTIZ PANCHITO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9724	#9724 Имя: Amberto BELTRAN ARAUJO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9725	#9725 Имя: Mario German BELTRAN ARAUJO EL NINON	Sonora, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9726	#9726 Имя: Oscar ALEMAN MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9727	#9727 Имя: Ricardo ESTEVEZ COLMENARES Bogar SOTO RODRIGUEZ LOCO TIO	Guerrero, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9728	#9728 Имя: Pedro INZUNZA NORIEGA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9729	#9729 Имя: Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9730	#9730 Имя: Ulises FRANCO FIGUEROA CHARCO	Oaxaca, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9731	#9731 Имя: Juvenal LEON RODRIGUEZ GALLO	Guanajuato, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9732	#9732 Имя: EDITORIAL MERCADO ECUESTRE, S.A. DE C.V.	Guadalajara, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9733	#9733 Имя: DIFACULSA, S.A. DE C.V.	Villa Dorada 3996 Fracc. Los Portales, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	06.12.2023
9734	#9734 Имя: AEROSCAN АЭРОСКАН	-	Entity	UK	Russia	06.12.2023
9735	#9735 Имя: Vladimir Nikolaevich ANYUROV	-	Individual	UK	Russia	06.12.2023
9736	#9736 Имя: Zorair Artyushevich APRESYAN	-	Individual	UK	Russia	06.12.2023
9737	#9737 Имя: Mkrtich Stepanovich ARAKELYAN	-	Individual	UK	Russia	06.12.2023
9738	#9738 Имя: Asia Pacific Links Limited	-	Entity	UK	Russia	06.12.2023
9739	#9739 Имя: AvioStar AvioChem	-	Entity	UK	Russia	06.12.2023
9740	#9740 Имя: Dmitriy Vladimirovich BABAN	-	Individual	UK	Russia	06.12.2023