Санкционные списки
3.131.13.149
28.04.2025 23:53:21

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 9 781-9 800 из 36 660.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
9781#9781 Имя:
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
ZAWAYA GROUP CO
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT COMPANY
ZAWAYA GROUP FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.		Africa Road, Takamul 2nd Business Block, Khartoum, SudanEntitySDNSDGT27.10.2023
9782#9782 Имя: Paseo De L'Albereda 45 ESC A 6 9, Valencia, 46023, SpainEntitySDNSDGT27.10.2023
9783#9783 Имя: PO Box 6239, Khartoum, Sudan
Almanshia, Africa Road Business Block, Khartoum, Sudan		EntitySDNSDGT27.10.2023
9784#9784 Имя: Nasser Al Sheikh ALI
Nasser Kamel ALI ALSHAIKHALI		Region: GazaIndividualSDNSDGT27.10.2023
9785#9785 Имя: Ali Morshed SHIRAZI
Ali Marshad SHIRAZI
JAVAD, Abu
Ali ABD AL RASUL MURSHID SHIRAZI		Najaf, Iraq
Lebanon		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		27.10.2023
9786#9786 Имя: Mostafa Mohammad KHANI
Mostafa Majid KHANI		LebanonIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		27.10.2023
9787#9787 Имя: TIGER ONE
BERNARD MAHESHE BYAMUNGU		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
9788#9788 Имя: ZORRO MIDENDE
PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
RUHINDA
GATOKARAKURA
GABY RUHINDA		(1) Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture (2) Nyabihu District, Western ProvinceIndividualUKDemocratic Republic of the Congo26.10.2023
9789#9789 Имя: BERNARD MAHESHE BYAMUNGU
TIGER ONE
Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC26.10.2023
9790#9790 Имя: PROTOGÈNE RUVUGAYIMIKORE
RUHINDA
GABY RUHINDA
ZORRO MIDENDE
GATOKARAKURA		Karandaryi Cell, Mwiyanike Sector, Karago Commune, Gisenyi Prefecture
Nyabihu District, Western Province
Nyiragongo, North Kivu, Democratic Republic of the Congo		IndividualUNDRC26.10.2023
9791#9791 Имя: Igor DODIKBanja Luka, Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina		IndividualSDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9792#9792 Имя: Gorica DODIKBosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9793#9793 Имя:
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU I PROMET VOCA I POVRCA FRUIT ECO D.O.O. GORNJI PODGRADCI, GRADISKA
FRUIT ECO D.O.O.		Gornji Podgradci BB, Gradiska, 78400, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9794#9794 Имя:
RESTORAN AGAPE GORICA DODIK I IVANA DODIK S.P. BANJA LUKA		Trg Krajine 2, Banja Luka, 78000, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9795#9795 Имя:
AGRO VOCE D.O.O. ZA VOCARSTVO PROIZVODNJU I TRGOVINU LAKTASI
AGRO VOCE D.O.O.		Aleksandrovac BB, Laktasi, 78250, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9796#9796 Имя:
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU GLOBAL LIBERTY LAKTASI
GLOBAL LIBERTY D.O.O.		Gradiska cesta 57, Laktasi, 78250, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS-EO1403320.10.2023
9797#9797 Имя: Level 13 68 Yee Wo Street Causeway Bay, Hong Kong, ChinaEntitySDNNPWMD20.10.2023
9798#9798 Имя: Room 903 Building 1 No. 4 Wangjing Road, Chaoyang District, Beijing, ChinaEntitySDNNPWMD20.10.2023
9799#9799 Имя:
CUC		Fuhanyuan 1-812 New North District, Changzhou, 213022, Jiangsu, ChinaEntitySDNNPWMD20.10.2023
9800#9800 Имя:
SABERIN KISH CO.
TEJARAT PAYDAR OFOGH		Kish Island, Iran
Number 9, Bahard First Resalat Square, Hengam Street, Tehran, 1677745783, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR
IRGC		18.10.2023